A 股代码：600508        A 股简称：上海能源         编号：临 2021-020


                上海大屯能源股份有限公司
            第八届董事会第二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海大屯能源股份有限公司第八届董事会第二次会议于

2021 年 8 月 24 日在公司行政研发中心以视频+现场形式召开。
应到董事 6 人，实到 6 人，董事长包正明先生、副董事长毛中华

先生现场参加会议，董事张少平先生、董事朱家春先生、独立董

事魏臻先生、独立董事吴娜女士以视频方式参加会议；公司全体

监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，公司董事长包正明先生主持会议。

    会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过了公司 2021 年半年度报告的议案

     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、审议通过了关于公司独立董事工作制度的议案，并需提

交股东大会审议批准。

     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、审议通过了关于投资建设上海大屯能源股份有限公司新

能源示范基地项目（一期工程）的议案。

     为落实新发展理念，加快新能源产业的研究与推进，
形 成 新 的 经 济 增 长 点 ， 同 意 公 司 投 资 121278.69 万 元 建 设
装 机 容 量 为 261.73472MW 光 伏 发 电 项 目 。
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   详见公司[临 2021-021]公告《关于投资建设上海大屯能源股
份有限公司新能源示范基地项目（一期工程）的公告》。
     特此公告。



                               上海大屯能源股份有限公司董事会

                                           2021 年 8 月 24 日