A 股代码：600508        A 股简称：上海能源          编号： 临 2021-022


                 上海大屯能源股份有限公司
             第八届监事会第二次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海大屯能源股份有限公司第八届监事会第二次会议，于 2021
年 8 月 24 日以现场+视频方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，
监事会主席王文章先生、监事季文博先生通过视频参加会议，监事
向开满先生、袁辉先生、罗彩云女士现场参加会议，公司董事会秘
书、企业发展部部长、人力资源部部长、财务部部长、证券事务代
表列席了会议。公司监事会主席王文章先生主持本次会议，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过以下议案并形成决议：
    一、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告审核意见的议案》
    监事会认为：公司 2021 年上半年度报告的编制和审核程序符合
法律、法规、公司章程和内部管理制度的规定，未发现虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与 2021 年半年
度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他违规性操作行为。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于 2021 年上半年董事高级管理人员执行公
司职务意见的议案》



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   监事会认为：公司董事、高级管理人员始终遵守诚信原则，认
真、勤勉地履行《公司章程》赋予的职责，认真组织实施股东大会
和董事会的各项决议，决策程序合法，运作规范。公司董事、高级
管理人员坚持从严管理不放松，正视困难抓生产，强化降本增效和
经营管控，积极推进国企改革三年行动和重点工作，较好地完成了
进度计划，取得了来之不易的经营业绩。
   监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时有违反法
律、法规、《公司章程》的行为，亦未发现有损害公司和股东利益
的行为。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、审议通过了《关于投资建设上海大屯能源股份有限公司新
能源示范基地项目（一期工程）监事意见的议案》
   监事会认为：公司投资建设新能源示范基地，符合国家产业政
策和国家能源产业发展方向，能充分利用当地采煤塌陷区和公司自
身的优势，有利于保护环境和节能减排，符合绿色、清洁、低碳发
展的要求，也是公司转型发展，形成新的经济增长点的需要，符合
公司和全体股东的整体利益。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。




                             上海大屯能源股份有限公司监事会
                                       2021 年 8 月 24 日




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