A 股代码：600508        A 股简称：上海能源         编号：临 2021-023


                 上海大屯能源股份有限公司
             第八届董事会第三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海大屯能源股份有限公司第八届董事会第三次会议于
2021 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事 6
人，实际参加表决董事 6 人，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
   会议审议并通过了《关于投资设立中煤江苏新能源有限公司
的议案》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司[临 2021-024]公告《上海大屯能源股份有限公司关
于投资设立中煤江苏新能源有限公司的公告》。
    特此公告。



                               上海大屯能源股份有限公司董事会

                                           2021 年 9 月 30 日