A 股代码：600508      A 股简称：上海能源      编号：临 2022-
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              上海大屯能源股份有限公司
          第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    公司第八届董事会第七次会议于 2022 年 4 月 26 日在公司
行政研发中心附楼 317 会议室召开。应到董事 5 人，实到 5 人，
副董事长毛中华先生现场参加会议，董事张少平先生、董事朱家
春先生、独立董事魏臻先生、独立董事吴娜女士以视频方式参加
会议；公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司副董事长毛中华
先生主持会议。
    本次会议所审议的涉及关联交易、聘任公司 2022 年度审计
机构的议案，事前已取得公司 2 名独立董事同意提交董事会审议
的书面认可。
    会议审议并通过以下决议：
    一、审议通过关于公司 2022 年第一季度报告的议案
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过关于聘任公司 2022 年度审计机构及审计费用
的议案
    此议案需提交公司股东大会审议。
    鉴于公司原审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“德勤会计师事务所”）已连续5年为公司提供审计服
务，按照财政部、国资委的相关规定应当予以轮换。
    德勤会计师事务所为公司提供审计服务工作以来，表现出良
好的履职能力、服务意识和职业操守，公司审计委员会对德勤会
计师事务所多年所做工作表示衷心感谢。
    公司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计和财务报
告内部控制审计工作，审计费用为人民币 65 万元（含税） 其中：
财务报告审计费用人民币 50 万元，内部控制审计费用人民币 15
万元）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司[临 2022-016]公告《上海能源关于变更会计师事务
所的公告》。
    三、审议通过关于重新启动转让控股子公司山西阳泉盂县玉
泉煤业有限公司 70%股权及相关债权的议案；
    同意公司通过北京产权交易所重新启动挂牌转让所持山西
阳泉盂县玉泉煤业有限公司 70%股权及相关债权，其中股权首次
挂牌价格以不低于资产评估评审备案后的对应评估值。同时，授
权公司经理层履行此次股权及相关债权转让的相关程序，签署相
关法律文件。若首次挂牌转让未征集到符合条件的意向受让方，
授权公司经理层重新决策股权挂牌转让底价。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司[临 2022-017]公告《上海能源关于重新启动转让控
股子公司山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司 70%股权及债权的公
告》。
       四、审议通过关于中煤财务有限责任公司向公司新能源示范
基地项目（一期工程）提供贷款关联交易的议案。
    为满足新能源一期工程资金需求，本着平等自愿、优势互补，
互惠互利的原则，同意关联方中煤财务有限责任公司向上海大屯
能源股份有限公司全资子公司中煤江苏新能源有限公司新能源
示范基地项目（一期工程）提供关联交易贷款 8 亿元。
    公司 2 名独立董事对本议案发表了独立意见，对本议案表示
同意。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有
关规定，公司 5 名董事中的 2 名关联董事对本议案的表决进行回
避。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。（其中：独立
董事同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    详见公司[临 2022-018]公告《上海能源关于中煤财务有限
责任公司向公司新能源示范基地项目（一期工程）提供贷款关
联交易的公告》。
    特此公告。




                    上海大屯能源股份有限公司董事会

                            2022 年 4 月 26 日