A 股代码：600508      A 股简称：上海能源   编号： 临 2022－019



            上海大屯能源股份有限公司
          第八届监事会第五次会议决议公告

         本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
  和完整性承担个别及连带责任。


    上海大屯能源股份有限公司第八届监事会第五次会议，于 2022
年 4 月 26 日在公司行政研发中心附楼 317 会议室以现场+视频方式
召开。会议应到监事 4 人，实到 4 人，监事会主席王文章先生通过
视频参加会议，监事向开满先生、袁辉先生、罗彩云女士现场参加
会议，公司董事会秘书、企业发展部部长、财务部部长、证券事务
代表列席了会议。监事会主席王文章先生主持本次会议，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过以下议案并形成决议：
    一、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告审核意见的议
案》。
    监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审核程序符合
法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况；在提出本意见前，未发现参与 2022 年第
一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他违规性操作行
为。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于重新启动转让控股子公司山西阳泉盂县

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玉泉煤业有限公司 70%股权及相关债权审核意见的议案》。
    监事会认为：本次股权及相关债权转让的审议表决程序符合有
关法律、法规和公司章程的规定，符合公司发展战略规划和实际经
营发展需要，符合公司和全体股东的利益，监事会同意公司实施本
次股权及相关债权转让。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于中煤财务有限责任公司向公司新能源示
范基地项目（一期工程）提供贷款关联交易审核意见的议案》。
    本次借款决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及《公
司关联交易管理办法》的规定，不存在损害公司及股东利益的行为，
符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及
独立性造成重大影响，监事会同意公司实施本次交易。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                         上海大屯能源股份有限公司监事会
                               2022 年 4 月 26 日




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