A 股代码：600508       A 股简称：上海能源   编号： 临 2022－026


            上海大屯能源股份有限公司
          第八届监事会第六次会议决议公告

         本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
  和完整性承担个别及连带责任。


    上海大屯能源股份有限公司第八届监事会第六次会议，于 2022
年 5 月 20 日在公司行政研发中心附楼 317 会议室以现场+视频方式
召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，监事会主席王文章先生通过
视频参加会议，监事袁辉先生、罗彩云女士现场参加会议，公司董
事会秘书、证券事务代表列席了会议。监事会主席王文章先生主持
本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过以下议案并形成决议：
    一、审议通过了《关于修订公司监事会工作（议事）规则的议
案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议批准。
    修订后的公司监事会工作（议事）规则见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn.。
    二、审议通过了《关于提名股东代表监事候选人的议案》。
    表决结果：审议确定张锋先生为公司第八届监事会股东代表监
事候选人；

                                1
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述股东代表监事候选人经股东大会选举确定后，与公司其他 3
名监事共同组成公司第八届监事会。第八届监事会暂时空缺一名股
东代表监事，待监事候选人选定后，再提交监事会、股东大会审议。
    详见公司[临 2022-027]公告《上海大屯能源股份有限公司关于向
开满先生辞去公司监事职务暨提名监事候选人的公告》。
    特此公告。




                       上海大屯能源股份有限公司监事会
                                   2022 年 5 月 20 日




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