证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2022-030
上海大屯能源股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：视频会议
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 453,399,693
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.7354
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长毛中华先生主持，本次股东大
会的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，魏臻先生、朱家春先生因工作原因未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书段建军先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 453,399,593 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 453,399,593 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 453,399,593 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2021 年度公司独立董事报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 453,399,593 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 453,399,593 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 453,369,593 99.9934 30,100 0.0066 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 453,399,593 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联
交易安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,204,760 99.8370 3,600 0.1630 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司独立董事工作制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 452,501,793 99.8020 897,900 0.1980 0 0.0000
10、 议案名称：关于聘任公司 2022 年度审计机构及审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 453,399,593 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
A股 452,501,793 99.8020 897,900 0.1980 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 453,399,593 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 452,501,793 99.8020 897,900 0.1980 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订公司董事会工作规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 452,501,793 99.8020 897,900 0.1980 0 0.0000
15、 议案名称：关于修订公司监事会工作（议事）规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 453,399,593 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
16、 议案名称：关于修订公司关联交易管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 452,501,793 99.8020 897,900 0.1980 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第八届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
17.01 选举张付涛先生为 453,353,094 99.9897 是
第八届董事会董事
17.02 选举向开满先生为 453,353,094 99.9897 是
第八届董事会董事
17.03 选举蔡蔚先生为第 452,455,394 99.7917 是
八届董事会董事
2、 关于选举公司第八届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
18.01 选举张锋先生为第 453,353,194 99.9897 是
八届监事会股东代
表监事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上 普
通股股东 451,191,333 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持 股 1% 以 下 普
通股股东 2,178,260 98.6370 30,100 1.3630 0 0.0000
其中:市值 50 万
以下普通股股东 2,178,260 98.6370 30,100 1.3630 0 0.0000
市值 50 万以上普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 关于公司 2,178,260 98.6370 30,100 1.3630 0 0.0000
2021 年 度
利润分配预
案的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8《关于公司 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易安
排的议案》涉及关联交易，关联股东中国中煤能源股份有限公司为公司控股股东，
持有公司有效表决权股份数量为 451,191,333 股，已回避表决该议案。
本次股东大会后，公司董事会暂时空缺一名独立董事，待公司独立董事候选
人确定后，再提交董事会、股东大会审议。
本次股东大会后，公司监事会暂时空缺一名股东代表监事，待公司监事候选
人确定后，再提交监事会、股东大会审议。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市联合律师事务所
律师：曹志龙、蒋苏扬
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程
序均符合有关法律法规及公司章程规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海大屯能源股份有限公司
2022 年 6 月 28 日