A 股代码：600508     A 股简称：上海能源     编号：临 2022-031


              上海大屯能源股份有限公司
          第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    公司第八届董事会第九次会议于 2022 年 6 月 28 日在公司行
政研发中心附楼 317 会议室召开。应到董事 7 人，实到 6 人，委
托出席 1 人，董事长毛中华先生、副董事长张付涛先生、董事向
开满先生现场参加会议，董事张少平先生、董事蔡蔚先生、独立
董事吴娜女士以视频方式参加会议，独立董事魏臻先生委托独立
董事吴娜女士出席并表决；公司部分监事、高级管理人员及有关
人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
董事长毛中华先生主持会议。
    会议审议并通过以下决议：
    一、审议通过关于选举公司第八届董事会副董事长的议案
    选举张付涛先生为公司第八届董事会副董事长。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    张付涛先生简历见附件
    二、审议通过关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的
议案
    根据公司董事会战略委员会工作规则、董事会提名委员会工
作规则、董事会薪酬与考核委员会工作规则、董事会审计与风险
管理委员会工作规则规定，同意第八届董事会各专门委员会成员
调整如下：
       战略委员会：由 5 名董事组成，毛中华先生担任主任委员，
张付涛先生、张少平先生、蔡蔚先生、魏臻先生任委员；
       提名委员会：由 5 名董事组成，魏臻先生担任主任委员，毛
中华先生、向开满先生、吴娜女士任委员，暂缺一名独立董事委
员；
       薪酬与考核委员会：由 5 名董事组成，魏臻先生担任主任委
员，张付涛先生、向开满先生、吴娜女士任委员，暂缺一名独立
董事委员；
       审计与风险管理委员会：由 5 名董事组成，吴娜女士担任主
任委员，张付涛先生、张少平先生、魏臻先生任委员，暂缺一名
独立董事委员。
    上述董事会专门委员会委员的任期与公司第八届董事会任
期一致。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、审议通过关于修订公司信用类债券信息披露事务管理办
法的议案
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    修订后的公司信用类债券信息披露事务管理办法见上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn.。
    特此公告。
    附件：张付涛先生简历


                        上海大屯能源股份有限公司董事会
                                2022 年 6 月 28 日
附件


                   张付涛先生简历



    张付涛先生，汉族，1971 年 04 月出生，中共党员，工学博
士，正高级工程师。1994.07~1997.03，平顶山煤业（集团）有限
公司八矿通风队、通风科技术员；1997.03~2001.11，平顶山煤业
（集团）有限公司安全监察局监察处安全监察员、科长；
2001.11~2004.06，平顶山煤业（集团）香山多种经营公司副总经
理；2004.06~2005.05，中国煤炭进出口公司生产企业营运事业部
安全主管；2005.05~2007.04，中国煤炭进出口公司生产企业营运
事业部副经理、安全生产监督部经理；2007.04~2008.05，中国煤
炭进出口公司安全生产监督部经理；2008.05~2016.07，中国煤炭
进出口公司副总经理；2016.07~2018.06，中煤资源发展集团公司
副总经理；2018.06~2020.01，国投煤炭有限公司副总经理；
2020.01~2020.12，国投煤炭有限公司临时党委委员、副总经理；
2020.12~2021.08，国投煤炭有限公司党委委员、副总经理；
2021.08~2022.04，中煤内蒙古能源公司筹备组副组长；2022.05
起，上海能源总经理；2022.06 起，上海能源董事、副董事长。