A 股代码：600508     A 股简称：上海能源     编号：临 2022-036


              上海大屯能源股份有限公司
          第八届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    公司第八届董事会第十次会议于 2022 年 8 月 24 日在 公司
行政研发中心附楼 317 会议室召开。应到董事 7 人，实到 7 人，
董事长毛中华先生、副董事长张付涛先生、董事向开满先生现场
参加会议，董事张少平先生、蔡蔚先生、独立董事魏臻先生、吴
娜女士以视频方式参加会议；公司监事会主席王文章先生及全体
监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事长毛中华先生主持会议。
    本次会议所审议的涉及关联交易的议案，事前已取得公司 2
名独立董事同意提交董事会审议的书面认可；涉及公司 2022 年
半年度计提资产减值准备的议案此前已经公司董事会审计与风
险管理委员会会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的决
议。
    会议审议并通过以下决议：
    一、审议通过关于 2022 年半年度中煤财务有限责任公司风
险评估报告的议案
    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有
关规定，公司 7 名董事中的 4 名关联董事对本议案的表决进行回
避。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票（其中：独立董
事同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    《2022 年半年度中煤财务有限责任公司风险评估报告》详
见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn.。
    二、审议通过关于增加 2022 年度原材料、配件、设备采购
关联交易额度的议案
    公司 2 名独立董事对本议案发表了独立意见，对本议案表示
同意。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有
关规定，公司 7 名董事中的 4 名关联董事对本议案的表决进行回
避。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票（其中：独立董
事同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    详见公司[临 2022-037]公告《上海大屯能源股份有限公司关
于增加 2022 年度原材料、配件、设备采购关联交易额度的公告》。
    三、审议通过关于公司 2022 年半年度计提资产减值准备的
议案
    此议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司[临 2022-038]公告《上海大屯能源股份有限公司关
于 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》。
    四、审议通过关于公司 2022 年半年度报告的议案
    公司 2022 年半年度报告及摘要依法在指定信息披露报纸及
网站上披露。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《公司 2022 年半年度报告》详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn.。
    五、审议通过关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的
议案
    根据有关法律、法规和《公司章程》规定，决定于2022年9
月16日13:30在上海浦东假日酒店3楼会议厅召开公司2022年第
一次临时股东大会。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司[临 2022-039]公告《上海能源关于召开公司 2022
年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                       上海大屯能源股份有限公司董事会
                               2022 年 8 月 24 日