A 股代码：600508         A 股简称：上海能源       编号：临 2022-037


             上海大屯能源股份有限公司
     关于增加 2022 年度原材料、配件、设备采购
                关联交易额度的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司拟增加与中国煤炭开发有限责任公司不超过 4 亿元的
原材料、配件、设备采购关联交易。
     本日常关联交易为满足公司及控股企业的正常业务开展，
不会对关联方形成依赖。
     本日常关联交易事项已经公司第八届董事会第十次会议
审议通过，不需提交公司股东大会审议。
    一、关联交易的基本情况
    （一）原材料、配件、设备买卖关联交易预计情况
    2022 年 3 月 23 日召开的公司第八届董事会第六次会议、
2022 年 6 月 28 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议通过《关
于公司 2021 年日常关联交易执行情况以及 2022 年日常关联交易
安排的议案》，2022 年度，原材料、配件、设备采购关联交易约
18.86 亿元。
    （二）增加关联交易预计金额的情况
    公司拟增加与中国煤炭开发有限责任公司不超过 4 亿元的
原材料、配件、设备采购关联交易。
    （三）关联交易履行的审议程序
    2022 年 8 月 24 日召开的公司第八届董事会第十次会议审议
并通过了《关于增加 2022 年度原材料、配件、设备采购关联交
易额度的议案》，公司目前共有 7 名董事，4 名关联董事已回避
对本议案的表决，3 名非关联董事（包括独立董事）参与表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票（其中：独立董事同
意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    公司 2 名独立董事对本议案发表了独立意见，对本关联交易
表示同意。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》及有关规定，上述关
联交易议案需经公司董事会批准，无需提交公司股东大会审议批
准。
    二、关联方介绍
    （一）关联方关系介绍
    中国中煤能源股份有限公司（以下简称“中煤能源”）持有公
司 62.43%股权，为公司控股股东；中国中煤能源集团有限公司
（以下简称“中煤集团”）持有中煤能源 57.36%股权，为公司实
际控制人。
    中煤能源全资子公司中国煤炭开发有限责任公司为公司关
联方。
    （二）关联方基本情况
    中国煤炭开发有限责任公司是中煤能源的全资子公司，为中
煤集团层面“统一标准、统一规范、统一流程”的集中采购平台。
注册资本 89,496.43 万元，主要经营范围有煤炭焦油的出口业务；
供应链管理；维修仪器仪表；日用电器修理；销售矿用产品、化
工产品、润滑油、机械设备、橡胶制品、塑料制品、金属制品、
通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品等；技术服务、
技术开发等。
    三、关联交易定价政策
    公司与中国煤炭开发有限责任公司之间的原材料、配件、设
备采购业务按照市场价格进行结算。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    为保障公司的原材料、配件、设备供应，本着平等自愿、优
势互补，互利互惠的原则，公司利用中国煤炭开发有限责任公司
集中采购平台优势，提高采购效率，增加与中国煤炭开发有限责
任公司的 2022 年度原材料、配件、设备采购关联交易额度。上
述煤炭采购业务符合有关法律、法规及规范性文件的规定，相关
业务不存在依赖。
    特此公告。



                           上海大屯能源股份有限公司董事会

                                   2022 年 8 月 24 日