上海大屯能源股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会材料




         2022 年 9 月 16 日
           中国 上海




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序号                          目         录                         页码

一     上海大屯能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会有关规定    3

二     上海大屯能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会议程        4

三     议案

 1     关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案                      6

 2     关于公司 2022 年半年度计提资产减值准备的议案                  9




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             上海大屯能源股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会有关规定
                    （2022 年 9 月 16 日）
    为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2022 年第一
次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和
议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规
范意见》的有关规定，制定如下规定：
    一、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
    二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合
法权益，确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权
利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持大
会的正常秩序。
    四、股东在大会上发言、提问需事先向大会秘书处登记，并
提供书面提纲。大会秘书处与主持人视会议情况安排股东发言、
提问，组织公司有关人员回答股东提出的问题。
    五、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以
任何理由搁置或不予表决。
    六、本次大会审议了各项议案后，应对此作出决议。




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              上海大屯能源股份有限公司

           2022 年第一次临时股东大会议程


    一、会议时间

    现场会议时间：2022 年 9 月 16 日下午 1:30。

    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交

易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，

即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、会议地点

    上海市浦东新区东方路 899 号上海浦东假日酒店 3 楼会议

厅。

    三、会议的表决方式

    现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系

统）相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种

表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

    四、会议议程

    （一）会议开始

    （二）审议议题

    1、关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案；

    2、关于公司 2022 年半年度计提资产减值准备的议案。

    （三）股东发言和提问
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（四）推举监票人

（五）股东和股东代表对议案进行投票表决

（六）现场投票表决统计

（七）见证律师宣读现场投票表决结果

（八）网络投票表决统计

（九）见证律师出具法律意见书

（十）会议结束




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议案 1



    关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案


各位股东：
    为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，根据
《企业会计准则》，公司对 2021 年末合并报表范围内的各项资产
进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充
分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
    一、本次计提资产减值准备的情况概述
    公司对 2021 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括
应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等，经过全面
清查和减值测试，公司拟计提 2021 年度各项资产减值准备
54,813.06 万元，具体明细如下：
                   计提减值准备金额    占2020年度经审计归属于上市
   资产名称
                      （万元）         公司股东净利润的比例（%）

   应收款项             -219.69                  -0.33

     存货               121.07                    0.18

   固定资产            54,395.65                 81.38

   在建工程             121.03                    0.18

   无形资产             395.00                    0.59

     合计              54,813.06                 82.00

    二、本次计提资产减值准备的具体说明
    （一）应收款项减值准备
                                  6
    公司应收账款、其他应收款、合同资产以预期信用损失为基
础确认坏账准备，经测试，2021 年末应计提坏账准备 2,724.96
万元，已计提坏账准备 2,944.65 万元，本年末需补提坏账准备
-219.69 万元。
    （二）存货减值准备
    公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当
其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货的可变现净
值以估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、费用后的金额
确定，同时考虑持有存货的目的等因素。2021 年底铝加工产品
存货账面余额 16,616.25 万元，可变现净值为 16,495.18 万元，本
期计提减值准备 121.07 万元。
    （三）固定资产、在建工程、无形资产减值准备
    2019 年根据江苏煤矿安全监察局《关于做好采深超千米冲
击地压煤矿复产工作的通知》苏煤安传〔2019〕8 号）、国家煤
矿安监局《关于核减孔庄煤矿生产能力的函》 煤安监司办〔2019〕
55 号），将孔庄煤矿生产能力由 180 万吨/年调整为 144 万吨/年，
核减 36 万吨/年；2021 年孔庄煤矿井下地质条件持续变差，进
一步增加开采成本，并出现多起工作面揭露断层，对可布置工作
面采出量和煤质产生不利影响，截至 2021 年第四季度，孔庄煤
矿实际开采量及煤质均未完成公司年度计划，未达到公司生产经
营目标，创效能力减弱，相关资产组存在减值迹象。根据北京卓
信大华资产评估有限公司对孔庄煤矿资产组（包含固定资产、在
建工程和采矿权）的评估结果，2021 年底孔庄煤矿资产组的评
估价值为 40,429.50 万元，比其账面金额 95,341.18 万元减少
54,911.68 万元，孔庄煤矿固定资产计提减值准备 54,395.65 万元，
在建工程计提减值准备 121.03 万元，采矿权计提无形资产减值
                               7
准备 395 万元。
    三、本期计提资产减值准备对公司的影响
    本次计提资产减值准备的范围包括应收款项、存货、固定资
产、在建工程、无形资产等，计提各项资产减值准备合计 54,813.06
万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少 2021 年度归
属于上市公司股东的净利润 41,068.01 万元。
    本议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，现提交
股东大会，请各位股东予以审议。




                            公司第八届董事会
                            2022 年 9 月 16 日




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议案 2


  关于公司 2022 年半年度计提资产减值准备的议案


各位股东：
     为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，根据
《企业会计准则》，公司对 2022 年半年度合并报表范围内的各项
资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行
了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
     一、本次计提资产减值准备的情况概述
     公司对 2022 年半年度存在可能发生减值迹象的资产，范围
包括应收款项、存货、固定资产、股权投资等，经过全面清查和
减 值 测 试 ， 公 司 拟 计 提 2022 年 半 年 度 各 项 资 产 减 值 准 备
35,307.43 万元，具体明细如下：
                        计提减值准备金额        占2021年度经审计归属于上市
    资产名称
                            （万元）            公司股东净利润的比例（%）

     应收款项                 87.13                         0.23

         存货                1,411.71                       3.78

     固定资产               29,062.56                      77.84

     股权投资                4,746.03                      12.71

         合计               35,307.43                      94.57

     二、本次计提资产减值准备的具体说明
     （一）应收款项减值准备

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    公司应收账款、其他应收款、合同资产以预期信用损失为基
础确认坏账准备，经测试， 2022 年半年度应计提坏账准备
2,790.87 万元，已计提坏账准备 2,703.74 万元，本期末需补提坏
账准备 87.13 万元。
    （二）存货减值准备
    公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当
其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货的可变现净
值以估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、费用后的金额
确定，同时考虑持有存货的目的等因素。本期末铝加工产品存货
账面余额 25,318.82 万元，可变现净值为 23,907.11 万元，本期计
提减值准备 1,411.71 万元。
    （三）固定资产减值准备
    公司所属发电厂相关资产，主要为“上大压小”后剩余两台自
备机组 1#、2#发电机组及其配套资产，由于此发电机组装机容
量为 2×60MW，装机容量小，投运时间长，单位供电能耗高，环
保投入大，特别是近年来煤炭价格高位运行的情况下，发电业务
不能达到预期效益，相关资产组存在减值迹象。由于政府保供需
要，此发电机组需持续运转，不适合采用资产处置评估，根据北
京卓信大华资产评估有限公司对发电厂资产组按持续经营的评
估结果，2022 年半年度发电厂固定资产计提减值准备 29,062.56
万元。
    （四）股权投资减值准备
    公司持有丰沛铁路股份有限公司（以下简称“丰沛铁路公
司”）长期股权（股权比例 7.25%）投资账面价值 4,746.03 万元。
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丰沛铁路（徐沛铁路延伸线）自 2009 年 6 月开工建设，2015 年
底通过竣工预验收，至今一直未能投入运营，且持续亏损，公司
持有的丰沛铁路公司长期股权投资存在减值迹象。根据北京卓信
大华资产评估有限公司对公司持有的丰沛铁路公司股权的评估
结果，2022 年半年度公司持有的丰沛铁路公司长期股权投资计
提减值准备 4,746.03 万元。
    三、本期计提资产减值准备对公司的影响
    本次计提资产减值准备的范围包括应收款项、存货、固定资
产、长期股权投资等，计提各项资产减值准备合计 35,307.43 万
元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少 2022 年半年度
归属于上市公司股东的净利润 26,480.57 万元。
    本议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，现提交
股东大会，请各位股东予以审议。




                             公司第八届董事会
                             2022 年 9 月 16 日




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