A 股代码：600508     A 股简称：上海能源     编号：临 2022-046


               上海大屯能源股份有限公司
           第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    公司第八届董事会第十二次会议于 2022 年 10 月 25 日在公
司行政研发中心附楼 317 会议室召开。应到董事 7 人，实到 7 人，
董事长毛中华先生、副董事长张付涛先生、董事向开满先生现场
参加会议，董事张少平先生、蔡蔚先生、独立董事魏臻先生、吴
娜女士以视频方式参加会议；公司监事会主席王文章先生及全体
监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事长毛中华先生主持会议。
    会议审议并通过以下决议：
    一、会议审议并通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议
案》
    公司 2022 年第三季度报告依法在指定信息披露报纸及网站
上披露。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、会议审议并通过《关于上海大屯能源股份有限公司经理
层选聘工作管理办法的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。


             上海大屯能源股份有限公司董事会
                     2022 年 10 月 25 日