A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2023-007
上海大屯能源股份有限公司 2022 年日常关联交易
执行情况及 2023 年日常关联交易安排的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
●《关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常
关联交易安排的议案》（以下简称“本议案”）已经公司第八届董
事会第十三次会议审议通过，需要提交公司股东大会审议。
●由于地理环境、历史渊源关系等客观因素，公司对大屯煤
电（集团）有限责任公司（以下简称“大屯煤电公司”）及其下属
公司除在某些生活、生产辅助方面的服务目前尚有一定的依赖性
外，不存在其他依赖，公司主营业务没有对各关联方形成依赖或
被其控制。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
《关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常
关联交易安排的议案》，已经于 2023 年 3 月 22 日召开的公司第
八届董事会第十三次会议审议通过。本议案的表决中，公司 7 名
董事中的 4 名关联董事对本议案的表决进行回避。本项关联交易
议案经 3 名非关联董事表决同意后，需提交公司股东大会审议决
定，在股东大会上，与上述交易有利害关系的关联股东中国中煤
能源股份有限公司（以下简称“中煤能源”）将回避本议案的表决。
公司 2 名独立董事对本议案发表了独立意见，对本议案表示同意。
（二）2022 年日常关联交易的预计和执行情况
1、公司 2022 年度日常关联交易协议执行情况
单位:万元 币种:人民币
占
同 交易
关
类 价格
关 联
交 与市
联 交 市
关联交 易 场参
关联关 关联交易 关联交 交 关联交易金 易 场
易定价 金 考价
关联交易方 系 类型 易内容 易 额 结 价
原则 额 格差
价 算 格
的 异较
格 方
比 大的
式
例 原因
%
行业价 现
购买商
集团 购买商 格/市 金
大屯煤电(集团)有 品
兄弟 品 接 场价格 57,023.35 25 等
限责任公司 接受劳
公司 受劳务 /咨询
务
报告
现
集团 购买商 接受
徐州大屯工程咨询 行业价 金
兄弟 品 接 工程 5,640.22 2
有限公司 格 等
公司 受劳务 劳务
购买 现
集团 购买商 商 行业价 金
徐州大屯工贸实业
兄弟 品 接 品、 格/市 39,625.49 17 等
有限公司
公司 受劳务 接受 场价格
劳务
现
集团 购买商
江苏中煤环保科技 接受 市场价 金
兄弟 品 接 3,890.02 2
有限公司 劳务 格 等
公司 受劳务
现
集团 购买商 行业价 金
中煤大屯铁路工程 接受
兄弟 品 接 格/市 8,344.65 4 等
有限公司 劳务
公司 受劳务 场价格
母公 购买
现
司的 购买商 商
市场价 金
中煤电气有限公司 全资 品 接 品、 6,163.75 3
格 等
子公 受劳务 接受
司 劳务
母公 购买 现
司的 购买商 商 金
中煤信息技术（北 市场价
全资 品 接 品、 3,144.75 1 等
京）有限公司 格
子公 受劳务 接受
司 劳务
母公 购买
现
司的 购买商 商
中煤北京煤矿机械 市场价 金
全资 品 接 品、 4,239.69 2
有限责任公司 格 等
子公 受劳务 接受
司 劳务
采购
母公 设 现
司的 购买商 备、 金
中煤张家口煤矿机 市场价
全资 品 接 原材 5,936.51 3 等
械有限责任公司 格
子公 受劳务 料及
司 辅助
材料
采购
母公 设
现
司的 购买商 备、
中国煤炭开发有限 市场价 金
全资 品 接 原材 43,246.46 19
责任公司 格 等
子公 受劳务 料及
司 辅助
材料
母公 采购 现
司的 购买商 设 金
中煤能源南京有限 市场价
全资 品 接 备、 11,818.55 5 等
公司 格
子公 受劳务 原材
司 料及
辅助
材料
现
集团 购买商 接受
中煤第五建设有限 行业价 金
兄弟 品 接 工程 4,347.37 2
公司 格 等
公司 受劳务 劳务
采购
设 现
集团 购买商 备、 金
中煤新集能源股份 市场价
兄弟 品 接 原材 21,866.14 10 等
有限公司 格
公司 受劳务 料及
辅助
材料
购买商 现
购买商 行业价
品 金
其他 品 接 格/市 11,655.65 5
接受劳 等
受劳务 场价格
务
销售商 现
集团 销售商 行业价
大屯煤电(集团)有 品 金
兄弟 品 提 格/市 7,323.45 46
限责任公司 提供劳 等
公司 供劳务 场价格
务
销售商 现
销售商 行业价 金
品
其他 品 提 格/市 8,704.65 54 等
提供劳
供劳务 场价格
务
合计 242,970.70
公司与中煤财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》，
由中煤财务有限责任公司为公司提供金融服务，协议约定，中煤
财务有限责任公司吸收公司及公司控股子公司的存款，日均余额
不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产的 5%；中煤财务
有限责任公司向公司及公司控股子公司发放的贷款余额合计不
超过人民币 30 亿元。2022 年底，中煤财务有限责任公司吸收公
司存款余额为 26.53 亿元，年度存款利息收入 1,136.41 万元；向
公司发放的贷款余额为 3.61 亿元，年度贷款利息支出 1,467.66 万
元。
公司与中煤财务有限责任公司 2022 年度存款、贷款及授信
情况，具体见下表 1、表 2、表 3：
表 1：
单位：万元 币种：人民币
本期发生额
存款利率
关联方 期初余额 本期合计存入 本期合计取出 期末余额
范围
金额 金额
中煤财
务有限 0.35%-
47,380.44 1,232,781.80 1,014,871.00 265,291.24
责任公 1.485%
司
合计 / 47,380.44 1,232,781.80 1,014,871.00 265,291.24
表 2：
单位：万元 币种：人民币
本期发生额
贷款利率
关联方 贷款额度 期初余额 本期合计 本期合计 期末余额
范围
贷款金额 还款金额
中煤财务有
20,000.00 4.35% 20,000.00 0 20,000.00 0
限责任公司
中煤财务有
10,000.00 4.35% 10,000.00 0 10,000.00 0
限责任公司
中煤财务有
36,100.00 3.27-3.3% 0 36,100.00 0 36,100.00
限责任公司
合计 / / 30,000.00 36,100.00 30,000.00 36,100.00
表 3：
单位：万元 币种：人民币
关联方 关联关系 业务类型 总额 实际发生额
中煤财务有限责任公司 母公司的控股子公司 授信 260,000 66,100
2、2022 年度关联交易预算完成情况分析
单位：万元
序号 交易类型 2022 年预算金额 2022 年实际发生金额 差异额
综合服务费、接受劳务、宾馆及后 -9,248
1 38,339 29,091
勤服务
2 土地使用权租赁 5,000 4,967 -33
3 材料、配件、设备买卖 228,570 170,585 -57,985
工程设计监理勘察测绘服务及建筑 23,436
4 46,805 -23,369
物、构筑物、基建维修
电力供应、材料及设备销售、提供 14,892
5 13,889 1,003
劳务
合计 332,603 242,971 -89,632
上述关联交易事项中，材料、配件、设备买卖事项实际发生
额较预算减少较多，主要原因是：一是公司外购动力煤，受采购
量及采购价格影响，实际发生额较预算减少；二是公司压缩投资
支出，同时部分设备仍处于采购过程，造成较预算减少。工程设
计监理勘察测绘服务及建筑物、构筑物、基建维修低于预算金额，
主要原因是：公司新能源示范基地项目建设工程采取公开招标的
方式确定施工方，关联方仅中标第一标段，导致关联交易预算结
余。
（三）2023 年度日常关联交易预算
单位：万元
序号 交易类型 2023 年预算金额
1 综合服务费、接受劳务、宾馆及后勤服务 36,425
2 土地使用权租赁 9,300
3 材料、配件、设备买卖 197,735
4 工程设计监理勘察测绘服务及建筑物、构筑物、基建维修 42,990
5 电力供应、材料及设备销售、提供劳务 25,202
合 计 311,652
2023 年关联交易预算较 2022 年关联交易发生数增加 6.9 亿
元，主要原因为：预计 2023 年自中煤能源所属公司采购材料、
设备及配件等 10 亿元，较 2022 年度增加 3.3 亿元；根据公司
2023 年度资本支出计划安排，工程建设较 2022 年增加 2 亿元；
2023 年公司新增向中煤西部煤炭销售有限公司销售煤炭关联交
易 1 亿元。
2023 年公司与中煤财务有限责任公司签订《金融服务框架
协议》，协议约定，公司及公司控股子公司在中煤财务有限责任
公司的每日最高存款限额不超过人民币四十亿元，中煤财务有限
责任公司向公司及公司控股子公司提供的信贷服务每日余额不
超过人民币四十五亿元。2023 年具体存贷款使用额度根据公司
经营状况及资金需求而定，未在上表 2023 年度日常关联交易预
算额度内反映。
（四）2023 年度日常关联交易情况安排
公司经与各关联方协商一致，在公司实际控制人和控股股东
之间已经签署的《综合原料和服务互供框架协议》《工程设计、
建设及总承包服务框架协议》等关联交易框架协议基础上，以如
下方式处理公司日常关联交易协议：
1、公司继续执行尚未到期的关联交易协议如下：
（1）综合服务费、接受劳务、宾馆及后勤服务类：
公司与大屯煤电公司签订的《综合服务协议》；公司与大屯
煤电公司下属江苏大屯水处理科技有限公司（于 2021 年 8 月 23
日更名为江苏中煤环保科技有限公司）签订的《矿井水及工业废
水处理委托运营协议》；公司与大屯煤电公司下属徐州大屯工贸
实业有限公司签订的《原料和服务供应协议》。
（2）土地使用权租赁类：
公司与大屯煤电公司签订的《土地使用权租赁协议》。
（3）材料、配件、设备买卖类：
公司与大屯煤电公司签订的《龙东煤矿资产委托运营及煤炭
供应协议》；公司与中国煤矿机械装备有限责任公司、中煤电气
有限公司、中煤张家口煤矿机械有限责任公司、中煤北京煤矿机
械有限责任公司、中国煤炭开发有限责任公司签订的《材料、配
件、设备买卖协议》；公司与中煤新集能源股份有限公司、中煤
能源南京有限公司签订的《煤炭买卖协议》；公司与大屯煤电公
司下属徐州大屯工贸实业有限公司签订的《原料和服务供应协
议》。
（4）工程设计监理勘察测绘服务及建筑物、构筑物、基建
维修类：
公司与大屯煤电公司下属徐州大屯工程咨询有限公司签订
的《工程设计、监理、地质钻探、工程勘察、测绘服务协议》；
公司与大屯煤电公司下属中煤大屯铁路工程有限公司签订的《铁
路设施维护及建筑物构筑物建设维护服务协议》；公司与中煤建
设集团有限公司签订的《工程设计、建设及总承包服务框架协议》。
（5）电力供应、材料及设备销售、提供劳务类：
公司与大屯煤电公司签订的《设备租赁服务协议》《煤、电
供应协议》。
2、公司新签订关联交易协议如下：
（1）电力供应、材料及设备销售、提供劳务类：公司下属中
煤能源新疆天山煤电有限责任公司与中煤西部煤炭销售有限公
司新签订《煤炭买卖协议》。
（2）综合服务费、接受劳务、宾馆及后勤服务类：公司与中
煤财务有限责任公司重新签订《金融服务框架协议》。
二、关联方介绍和关联关系
（一）各方的关联关系
中煤集团所属全资子公司大屯煤电公司，为公司关联方；大
屯煤电公司下属中煤大屯铁路工程有限公司、江苏中煤环保科技
有限公司、徐州大屯工程咨询有限公司、江苏苏铝铝业有限公司、
甘肃灵南煤业有限公司、徐州大屯工贸实业有限公司，均为公司
关联方。
中煤集团所属中煤平朔发展集团有限公司、山西中煤平朔爆
破器材有限责任公司、山西中煤平朔宇辰有限公司、山西中煤四
达机电设备有限公司、朔州市平朔矿联煤炭有限责任公司、朔州
市平朔电力工程有限公司、中煤华昱装备维修有限公司、中煤资
源发展集团有限公司、中煤大同能源有限责任公司、山西中煤担
水沟煤业有限公司、山西中新甘庄煤业有限责任公司、中煤河南
新能开发有限公司、中煤新登郑州煤业有限公司、中煤郑州能源
开发有限公司、中煤建设集团有限公司、中煤第一建设有限公司、
中煤建筑安装工程集团有限公司、中煤第五建设有限公司、北京
中煤正辰建设有限公司、中煤西安设计工程有限责任公司、中煤
天津设计工程有限责任公司、中煤邯郸设计工程有限责任公司、
中煤黑龙江煤炭化工（集团）有限公司、中国煤炭资产管理集团
有限公司、上海中国煤炭大厦有限责任公司、中国地方煤矿有限
公司、中煤实业有限责任公司、中煤南方能源有限公司、北京中
煤商务服务有限公司、上海中煤物资有限公司、中煤新集能源股
份有限公司、中煤新集阜阳矿业有限公司、中煤新集利辛矿业有
限公司、中煤新集刘庄矿业有限公司、中煤新集利辛发电有限公
司、安徽智谷电子商务产业园管理有限公司、中煤集团山西华昱
能源有限公司、山西朔州山阴金海洋水泉煤业有限公司、山西朔
州山阴金海洋五家沟煤业有限公司、山西朔州山阴金海洋元宝湾
煤业有限公司、山西朔州山阴金海洋南阳坡煤业有限公司、山阴
炫昂建材有限公司、中煤华利能源控股有限公司、山西保利铁新
煤业有限公司、山西保利裕丰煤业有限公司、山西省中阳荣欣焦
化有限公司、中煤晋中能源化工有限责任公司、灵石县中煤九鑫
焦化有限责任公司、灵石中煤化工有限责任公司、中煤昔阳能源
有限责任公司、中煤能源研究院有限责任公司、中煤内蒙古能源
有限公司、中煤电力有限公司、靖远第二发电有限公司、新疆生
产建设兵团红星发电有限公司、中煤宣城发电有限公司、中煤伊
犁能源开发有限公司、中煤集团新疆能源有限公司、国投哈密能
源开发有限责任公司、新疆伊犁犁能煤炭有限公司、中煤哈密发
电有限公司、国源时代煤炭资产管理有限公司、北京翼诺捷投资
管理有限公司为公司关联方。
中煤能源所属中煤平朔集团有限公司、山西中煤东坡煤业有
限公司、中煤平朔安太堡热电有限公司、中国煤矿机械装备有限
责任公司、中煤张家口煤矿机械有限责任公司、中煤北京煤矿机
械有限责任公司、石家庄煤矿机械有限责任公司、中煤电气有限
公司、抚顺煤矿电机制造有限责任公司、中煤信息技术（北京）
有限公司、中国煤炭开发有限责任公司、中煤招标有限责任公司、
中煤陕西榆林能源化工有限公司、中煤西北能源有限公司、中煤
鄂尔多斯能源化工有限公司、中煤化（天津）化工销售有限公司、
中国煤炭销售运输有限责任公司、中煤华中能源有限公司、广东
中煤进出口有限公司、上海中煤华东有限公司、天津中煤能源华
北有限公司、中国煤炭工业进出口集团黑龙江有限公司、中国煤
炭工业秦皇岛进出口有限公司、中煤晋北销售有限公司、中煤西
部煤炭销售有限公司、中煤销售太原有限公司、中煤能源南京有
限公司、中煤能源山东有限公司、中煤财务有限责任公司、中煤
华晋集团有限公司、中煤华晋集团韩咀煤业有限公司、中煤华晋
集团晋城能源有限公司、山西华宁焦煤有限责任公司、鄂尔多斯
市伊化矿业资源有限责任公司、乌审旗蒙大矿业有限责任公司、
山西中新唐山沟煤业有限责任公司、中煤能源新疆煤电化有限公
司、中煤能源黑龙江煤化工有限公司为公司关联方。
中煤能源（本部）联营公司中天合创能源有限责任公司，为
公司关联方。
（二）主要关联方基本情况
1、大屯煤电公司：1970 年成立，系经国务院批准由上海市
开发建设，前身为大屯煤矿工程指挥部；1983 年由上海市属企业
划为原煤炭工业部直属企业，更名为煤炭工业部大屯煤电公司；
1997 年改制为大屯煤电公司；1998 年，划归原中国煤炭工业进
出口集团公司（现为“中国中煤能源集团有限公司”）管理。现注
册资本为人民币 237269.92 万元，主要经营范围为：原煤开采、
煤炭洗选、铁路运输，煤炭销售的投资与管理，火力发电，发电
设备检修，机械修造、地质勘探、勘察设计、金属冶炼及延压加
工、土木建筑工程，计算机开发、应用、技术服务，通信工程安
装，经济信息咨询服务，动物养殖，植物种植，信息服务等，（以
下限分支机构经营）住宿和餐饮，公路运输等。
2、徐州大屯工程咨询有限公司：系大屯煤电公司全资子公
司。原名徐州大屯煤电设计院有限公司，于 2005 年 7 月 1 日变
更为徐州大屯工程咨询有限公司。现注册资本为人民币 5000 万
元，公司致力于能源综合服务商建设，长期专注于勘测、监理、
设计等 3 大板块核心竞争力的培育。主要经营范围为：建筑工程、
煤炭工程、市政工程设计、勘察、测量、监理、咨询、地质勘查、
造价咨询、招标代理、设备监理。许可项目：各类工程建设活动，
地质灾害治理工程施工，地质灾害治理工程勘查，地质灾害治理
工程设计，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。一般项目：
工程管理服务。
3、江苏中煤环保科技有限公司：系大屯煤电公司全资子公
司。1972 年成立，原名大屯煤电公司铁路工程处，2018 年 1 月
29 日改制为江苏大屯煤电铁路运输工程有限公司，2018 年 4 月
18 日更名为江苏大屯水处理科技有限公司，2021 年 8 月 23 日更
名为江苏中煤环保科技有限公司。现注册资本为人民币 1000 万
元，主要经营范围为：污水处理及其再生利用，其他水的处理、
利用与分配，运行维护服务，工程管理服务，环保咨询、环保技
术推广服务，环保工程施工，节能工程施工，工程设计活动，水
污染治理，环境保护专用设备制造与销售，电气安装，管道和设
备安装，土壤污染治理与修复服务，土地整治服务，自来水生产
和供应，其他机械设备及电子产品批发等。
4、中煤大屯铁路工程有限公司：系大屯煤电公司全资子公
司。1972 年 3 月成立，原名大屯煤矿工程指挥部建筑工程大队；
1978 年 12 月，更名为建筑工程处；1988 年初在工商机关登记注
册，定名为大屯煤电公司建筑工程处；1997 年更名为中煤大屯建
筑安装工程公司，2017 年改制为中煤大屯建筑安装工程有限公
司，2018 年 8 月为转型发展，改名为中煤大屯铁路工程有限公
司。现注册资本为人民币 5000 万元，主要经营范围为：铁路、
道路、隧道和桥梁工程建筑，铁路运输维护，铁路货物运输，铁
路运输辅助，货运火车站（场）建设、运营，土木工程建筑，室
内外装饰工程、道路桥梁工程，线路、管道、设备安装，水泥制
品、锯削工具、钢材、建筑五金的销售，木制品加工，模具租赁，
地质勘探，工程勘察，地质工程测绘，市政公用工程，矿山工程，
电梯安装、维修、保养，国内贸易。资质等级为江苏省住房和城
乡建设厅核准的建筑工程施工总承包二级、地基与基础工程专业
承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、矿山工程施工总承
包二级、市政公用工程施工总承包二级、建筑机电设备安装工程
专业承包二级、铁路工程施工总承包三级、输变电工程承包三级。
具有江苏省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证。
5、徐州大屯工贸实业有限公司：成立于 1991 年，原为集体
所有制企业，2019 年底改制后成为大屯煤电公司的全资子公司。
注册资本为人民币 22000 万元，主要经营范围为：矿山设备、防
爆电器、锚固剂、钢塑复合网、托辊、钢带、矿车、工矿灯具、
皮带机、风筒、蓄电池、普通机械、电器机械及配件、环保设备
的制造、销售、安装、维修与技术服务，起重机、气体压缩机专
业修理、安装，工矿工程服务，矿山施工，采矿建筑设施，密封
用填料生产、销售与技术服务，机电设备安装，洗选精煤，建筑
材料、橡胶塑料制品、金属制品及非金属矿物制品的生产、销售、
安装、维修及技术服务，劳保用品生产、加工等。
6、中煤财务有限责任公司，2014 年由中煤集团（持股比例
为 9%）和中煤能源（持股比例为 91%）共同出资设立。公司注
册资本为人民币 30 亿元，主要经营范围包含：对成员单位办理
财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务；协助成员
单位实现交易款项的收付；办理成员单位之间的委托贷款；对成
员单位办理票据承兑及贴现；吸收成员单位的存款；对成员单位
办理贷款及融资租赁；从事同业拆借等。
7、中国煤矿机械装备有限责任公司，前身为原国家煤炭工
业部机械制造局，1988 年 7 月改制更名为中国煤矿工程机械装
备集团公司，1999 年 5 月并入中煤集团，2006 年 8 月中煤集团
重组改制设立中煤能源，中煤集团将中煤装备的全部权益注入中
煤能源，成为中煤能源的全资子公司，实际控制人是中煤集团。
公司注册资本为人民币 8632886790.92 元，主要经营范围包含：
煤炭工程行业的成套设备、机电产品、安全技术装备的设计、生
产、供应、技术服务；备品配件的生产、经销；进出口业务；与
矿业工程相关的新产品、新技术、新工艺开发、推广；矿井工程
及装备的技术改造和咨询服务；矿用设备维修及技术改造；设备
租赁等。
8、中煤北京煤矿机械有限责任公司：1958 年 10 月成立，原
名北京煤矿机械厂；2006 年 6 月，进行公司制改制并更名为中
煤北京煤矿机械有限责任公司；2006 年 8 月，中煤集团重组改
制设立中煤能源，中煤集团将中煤装备的全部权益注入中煤能源，
中煤北京煤矿机械有限责任公司成为中煤能源间接拥有的全资
子公司，实际控制人是中煤集团。现注册资本为人民币 241193.40
万元，主要经营范围为：制造、加工液压支架、单体支柱、装煤
机、洗选设备、配件、集装箱；销售钢材、建筑材料；经营本企
业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业
生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、
零配件及技术的进出口业务（国家实行核定公司经营的 14 种进
口商品除外）；开展本企业“三来一补”业务；技术开发；维修液
压支架。
9、中煤张家口煤矿机械有限责任公司：原名张家口煤矿机
械厂，2000 年 5 月，进行公司制改制并更名为张家口煤矿机械
有限公司，后划归中煤能源全资子公司中国煤矿机械装备有限责
任公司；2006 年 6 月更名为中煤张家口煤矿机械有限责任公司；
2006 年 8 月，中煤集团重组改制设立中煤能源，中煤集团将中
煤装备的全部权益注入中煤能源，中煤张家口煤矿机械有限责任
公司成为中煤能源间接拥有的子公司，实际控制人为中煤集团。
现注册资本为人民币 3346854469 元，主要经营范围为：矿山机
械设备、普通机械、电器机械制造，钢铁冶炼、铸造，进出口业
务。国内贸易（未取得专项审批的商品除外），产品设计，咨询
管理服务，计算机软件开发、培训，公路运输、装卸，废旧物资
收购（不含有色金属），设备安装、修理，管道安装，工业炉窖
的修理、安装，广告业务。
10、中煤电气有限公司：系中国煤矿机械装备有限责任公司
全资子公司。2002 年 10 月成立，2009 年 10 月,经朝阳工商管理
局核准原“北京中煤电气有限公司”更名为“中煤电气有限公司”。
2010 年 11 月迁至北京市顺义区林河工业开发区林河大街 9 号继
续经营。现注册资本为人民币 34952 万元，主要经营范围为：许
可经营项目包含加工、制造高低压控制柜、开关柜、开关控制设
备、防爆电气设备、移动通信及终端设备（不含表面处理作业）；
专业承包；科技产品的技术开发、技术咨询、技术培训、技术服
务、技术转让、技术推广；软件开发；系统集成；信息技术咨询
服务；数据处理和存储服务（呼叫中心、数据处理和存储服务中
的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；基
础软件服务；应用软件服务；销售计算机软、硬件及辅助设备；
通讯设备；销售机械设备、电器设备、五金交电；货物进出口、
技术进出口（以上两项不含法律、法规规定需要审批的项目）、
代理进出口；机械设备租赁。
11、中煤新集能源股份有限公司：系中煤集团所属子公司。
由国投煤炭公司、国华能源有限公司和淮南市煤电总公司于 1997
年以发起方式设立。淮南市煤电总公司后更名为安徽新集煤电
（集团）有限公司。2007 年 12 月在上海证券交易所挂牌上市。
公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 259054.18 万 元 ， 公 司 股 份 总 数 为
259054.18 万股，均为普通股。公司主要经营范围有：煤炭开采
及洗选加工；火力发电；煤炭铁路运输，矿区铁路专用线的运营、
管理；煤炭购销业务；矿用设备的加工、销售、安装和维修；货
物运输及仓储，集装箱装卸，车辆维修，建筑工程、路桥工程及
绿化工程施工等。
12、中煤能源南京有限公司：系中煤能源所属中国煤炭销售
运输有限责任公司的全资子公司。2018 年 6 月 22 日成立，注册
资本为 30000 万人民币。经营范围为：煤炭销售；煤炭企业管理；
焦炭、煤炭制品、矿产品、化肥、化工产品、机电设备、矿用产
品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有房屋租
赁，机械设备租赁。
13、中煤建设集团有限公司，系中煤集团全资子公司，是集
工程投资、施工、监理、咨询、煤炭生产、矿山生产运营于一体
的大型企业集团，拥有 2 个矿山工程施工总承包特级资质、19 个
施工总承包一级资质、12 个施工总承包二级资质，36 个专业承
包施工资质；4 个监理、造价咨询等甲级资质。公司注册资本为
人民币 6352580460.22 元。公司主要经营范围有：建设项目的可
行性研究；工业与民用建筑工程、公路工程、市政工程、土石方
工程、矿山工程、设备安装工程的施工与总承包；工程监理、安
全评价；工程咨询与技术服务等。
三、公司日常关联交易协议的定价政策和定价依据
公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均是交易双方在
平等自愿基础上，根据公平公正原则签订协议。定价政策和依据：
有政府或行业定价的，按政府或行业定价执行；无政府或行业定
价的，按市场价格执行；既无政府或行业定价，又无市场价格的，
其定价依据是双方根据成本加上合理利润协商确定交易商品或
劳务价格；不能按上述方法确定价格的，由双方协商确定中介机
构，原则上以中介机构出具的价格咨询报告为定价依据，确定交
易商品或劳务价格。
四、关联交易目的和对公司的影响
由于地理环境、历史渊源关系等客观因素，公司对大屯煤电
公司及其下属公司除在某些生活、生产辅助方面的服务目前尚有
一定的依赖性外，不存在其他依赖，公司主营业务没有对各关联
方形成依赖或被其控制。
公司与各关联方的日常关联交易是公司正常生产经营所必
需的，对公司当期以及未来的财务状况和经营成果的影响在正常
范围之内，对公司的生产经营未构成不利影响或对公司股东利益
产生损害。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2023 年 3 月 22 日
