A 股代码：600508     A 股简称：上海能源   编号：临 2023-012


               上海大屯能源股份有限公司
           第八届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    上海大屯能源股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会
第十四次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司行政研发中心附楼
317 会议室召开。应到董事 7 人，实到 5 人，董事毛中华先生、
向开满先生在现场参加会议；董事张少平先生、董事蔡蔚先生、
独立董事吴娜女士以视频方式参加会议；董事张付涛先生书面委
托董事毛中华先生出席并表决，独立董事魏臻先生书面委托独立
董事吴娜女士出席并表决。公司监事会主席王文章先生及部分监
事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事长毛中华先生主持会议。
    会议审议并通过以下决议：
    一、审议通过关于公司 2023 年第一季度报告的议案
    公司 2023 年第一季度报告依法在指定信息披露报纸及网站
上披露。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案
    根据有关法律、法规和《公司章程》规定，决定于2023年5月
18日下午13:30在上海浦东假日酒店4楼会议厅召开公司2022年
年度股东大会。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   详见公司[临 2023-013]公告《上海能源关于召开 2022 年年
度股东大会的通知》。


   特此公告。
                       上海大屯能源股份有限公司董事会
                               2023 年 4 月 26 日