贵州茅台：2018年第三次临时股东大会会议资料2018-11-21
贵州茅台酒股份有限公司
2018 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会
会 议 资 料
2018 年 11 月 28 日 茅台
2018 年第三次临时股东大会
参会提示
计划参加公司 2018 年第三次临时股东大会的股东请注意：
一、仔细阅读本次会议通知等内容。
二、按照本次会议通知相关要求按时办理出席会议的相关手续。
三、出席现场会议时，带齐个人身份、股东身份等证明及相关
授权委托登记文件，于 2018 年 11 月 28 日 09:00 至 09:50 持上述资
料进行现场登记后方可入场，09:50 以后将不再办理出席会议的股东
登记。
注意事项
请参加公司股东大会现场会议的股东及股东代表注意：
一、会议按照法律、法规和《公司章程》的有关规定进行，请
自觉遵守和维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
二、参会股东依法享有发言权、表决权等权利。股东在会议召
开期间准备发言的，请在会议开始前到会务处登记并填写《发言申
请表》。股东临时要求发言或提问时，请先举手示意并须先征得大
会主持人许可，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。每
位股东发言时间不超过三分钟，同一股东发言不超过两次。
三、大会主持人或其指定的有关人员将回答股东就本次会议议
案的提问或发言。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密
或有损公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人
员有权拒绝回答。
四、参会人员请勿利用微博、微信等新媒体擅自披露本次股东
大会相关信息，避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。
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2018 年第三次临时股东大会
目 录
一、会议通知3
二、日程安排10
三、会议议案：
（一）《关于选举董事的议案》11
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2018 年第三次临时股东大会
证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临 2018-031
贵州茅台酒股份有限公司
关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东
大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018 年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投
票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018 年 11 月 28 日 10 点 00 分
召开地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店
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2018 年第三次临时股东大会
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 11 月 28 日
至 2018 年 11 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资
者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于选举董事的议案》 √
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
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2018 年第三次临时股东大会
上述议案经本公司第二届董事会 2018 年度第八次会议审议
通过，相关公告请详见 2018 年 11 月 13 日本公司刊登在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证
券报》上的公告。
（二）特别决议议案：无。
（三）对中小投资者单独计票的议案：议案 1。
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系
统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易
的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进
行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任
一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相
同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决
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2018 年第三次临时股东大会
票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式
重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详
见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600519 贵州茅台 2018/11/22
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东持上海股票帐户卡原件、法人营业执照复印
件、授权委托书和出席人身份证原件进行登记，同时需提供上海
股票账户卡和出席人身份证复印件各一份。
（二）自然人股东请持上海股票帐户卡原件和本人身份证原
件进行登记，同时需提供上海股票账户卡和出席人身份证复印件
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2018 年第三次临时股东大会
各一份。
（三）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书及授权人
上海股票帐户卡原件进行登记，同时需提供本人身份证和授权人
上海股票帐户卡复印件各一份。
（四）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国
证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等
规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托
持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资
者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司
在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义、为投资者的
利益行使。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征
询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。
（五）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人，可于 2018
年 11 月 23 日（星期五）09:00-11:30 和 14:30-17:00 将上述材
料的复印件以电邮、传真或信函的方式送至公司，并应在会议召
开日入场登记时出示上述登记文件的原件进行登记。
（六）登记及联系地址：贵州省仁怀市茅台镇公司董事会办
公室。
（七）现场会议入场登记时间：现场会议入场时间为 2018
年 11 月 28 日 09:00 至 09:50，拟出席本次现场会议的股东及股
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2018 年第三次临时股东大会
东代理人应持相关股东登记资料进行现场登记后方可入场，
09:50 以后将不再办理出席会议的股东登记。
六、其他事项
（一）本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费用自理。
（二）本次会议联系方式如下：
联系电话：0851-22386002
电子邮箱：gddh@moutaichina.com
传真：0851-22386190，22386191
邮编：564501
联系人：陈艳红
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2018 年 11 月 13 日
附件：授权委托书
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2018 年第三次临时股东大会
附件：
授权委托书
贵州茅台酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018
年 11 月 28 日召开的贵公司 2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表
决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于选举董事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人电话： 受托人电话：
委托日期：2018 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自
己的意愿进行表决。
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2018 年第三次临时股东大会
日程安排
一、会议时间
现场会议召开时间：2018 年 11 月 28 日（星期三）10:00
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 11 月 28 日公司股东
大会召开当日的 交易时间段， 即 9:15-9:25 ，9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的 9:15-15:00。
二、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式
三、现场会议地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店
四、现场会议主持人：公司董事长 李保芳先生
五、现场会议议程安排：
（一）现场会议签到（09:00-09:50）
（二）现场会议开始（10:00）
（三）宣读并审议会议议案
（四）宣布出席现场会议的股东表决权数
（五）推选监票人、计票人
（六）股东对议案进行表决、统计表决结果
（七）股东提问或发言
（八）宣布现场表决结果
（九）律师宣读本次大会现场会议法律意见
（十）现场会议结束
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2018 年第三次临时股东大会
议案一：
关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
经公司第二届董事会 2018 年度第八次会议审议通过，董事
会决定提名李静仁先生为公司第二届董事会董事候选人，现提请
股东大会审议并投票选举。
李静仁先生如当选公司董事，任期与本届董事会一致。
附件：李静仁先生简历
公司董事会
2018 年 11 月 28 日
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2018 年第三次临时股东大会
附件
李静仁先生简历
李静仁，男，汉族，籍贯浙江建德，1964 年 1 月出生，1981
年 4 月参加工作，1986 年 1 月加入中国共产党，研究生学历，
注册会计师、注册税务师、注册资产评估师，现任中国贵州茅台
酒厂（集团）有限责任公司党委委员、董事、副总经理、总会计
师。
基本履历如下：
1981.04--1984.09 贵州省黎平县食品公司工人
1984.09--1986.07 贵州省工业管理学校工业会计专业学
习
1986.07--1993.01 贵州省冶金厅工作员、会计、副主任科
员(其间: 1986.04--1989.04 在贵州财经学院会计专业大专学
习；1989.09--1991.07 在北京冶金管理学院社会科学系工业会
计专业学习)
1993.01--1995.02 贵州省冶金附属企业总公司财务科长
（其间：1994 年 10 月通过全国会计师资格考试）
1995.02--1996.06 贵州省冶金附属企业总公司副总经理
(副处级)(其间：1996 年 5 月取得注册会计师资格)
1996.06--2000.09 贵州省冶金厅地方企业处副处长(其间:
1998 年 10 月通过全国企业法律顾问资格考试；1999 年 10 月取
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2018 年第三次临时股东大会
得注册税务师资格；l999 年 12 月取得注册资产评估师资格；
2000.03--2000.09 参加省直赴赫章县扶贫工作队任副队长)
2000.09--2000.12 贵州省冶金行业管理办公室行业管理
处副处长(主持工作)
2000.12--2002.07 贵州省冶金行业管理办公室行业管理
处处长
2002.07--2007.06 贵州省大中型水电工程移民开发领导
小组办公室财务审计处处长
2007.06--2009.05 贵州省大中型水电工程移民开发领导
小组办公室党组成员、总会计师(2005.09--2008.07 在中央党校
在职研究生班经济学<经济管理>专业学习)
2009.05--2014.02 贵州省水利水电工程移民局党组成员、
总会计师，2013.07—2014.02 兼任中共贵州省移民局机关委员
会书记(其间: 2010.09--2010.10 在贵州省委党校地厅班学习)
2014.02--2016.09 贵州省水库和生态移民局党组成员、总
会计师，兼任中共贵州省移民局机关委员会书记
2016.09--2018.10 贵州省水库和生态移民局副局长、党组
成员，2016.09—2017.04 兼任中共贵州省移民局机关委员会书
记
2018.10-- 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公
司党委委员、董事、副总经理、总会计师
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