证券简称：贵州茅台          证券代码：600519         编号：临 2019－016


                      贵州茅台酒股份有限公司
               第二届董事会 2019 年度第四次会议
                                决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况

       2019 年 7 月 5 日，贵州茅台酒股份有限公司（简称“公司”或“本公

司”）以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第二届董事会 2019
年度第四次会议（简称“会议”）的通知。2019 年 7 月 16 日，会议以通讯

表决方式召开，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议

的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规
定。

       二、董事会会议审议情况

       （一）《2019 年半年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn）

       同意：7 票；反对: 0 票；弃权:0 票。议案获得通过。

       （二）《关于会计政策变更的议案》（详见《关于会计政策变更的公告》，

公告编号：临 2019－017）

       同意：7 票；反对:0 票；弃权: 0 票。议案获得通过。

       （三）《关于子公司向关联方购买房产的议案》

       同意：4 票；反对: 0 票；弃权:0 票。议案获得通过。

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    会议同意，公司控股子公司贵州赖茅酒业有限公司出资约 695 万元购

买贵州茅台酒厂（集团）置业投资发展有限公司投资开发的贵阳茅台国际

商务中心写字楼部分房产。

    根据有关法律法规的规定，上述交易为关联交易。公司独立董事在会

前同意将本项议案提交本次会议审议并发表了同意意见。审议本项议案时，

与本项议案有关联关系的三位董事（李保芳、李静仁、王焱）回避表决。



    特此公告




                               贵州茅台酒股份有限公司董事会

                                     2019 年 7 月 18 日




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