证券简称：贵州茅台           证券代码：600519          编号：临 2020－010


                     贵州茅台酒股份有限公司
              第二届董事会 2020 年度第四次会议
                               决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会 2020 年度第
四次会议（以下简称会议）在征得全体董事一致同意豁免会议通知期限的

情况下，于 2020 年 3 月 4 日派专人送达或用传真形式发出以通讯表决方式
召开会议的通知,并于 2020 年 3 月 4 日表决通过会议决议。本次应出席会
议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《中华人民共

和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）《关于提名董事候选人的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
    根据贵州省人民政府相关文件，经会议审议决定，提名高卫东同志为
公司第二届董事会董事候选人，建议李保芳同志不再担任公司董事长、董

事职务。
    公司董事会提名委员会对高卫东同志的任职资格进行了审查，建议董
事会提名高卫东同志为公司第二届董事会董事候选人。公司独立董事在会
前同意将本项议案提交本次会议审议并发表了同意意见。上述职务调整需

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提交公司股东大会审议。
    高卫东同志简历详见《贵州茅台关于收到董事长推荐文件的公告》（公
告编号：临 2020－009）。

    （二）《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
    股东大会相关事宜详见《贵州茅台关于召开 2020 年第一次临时股东大

会的通知》（公告编号：临 2020－011）。




                                      贵州茅台酒股份有限公司董事会
                                            2020 年 3 月 5 日




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