证券代码：600519        证券简称：贵州茅台       公告编号：临 2020-012

                   贵州茅台酒股份有限公司
           2020 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无


    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2020 年 3 月 20 日
    （二）股东大会召开的地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店
    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数                                      532

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              863,849,783

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
                                                              68.7670
权股份总数的比例（%）

    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式
召开；经半数以上公司董事共同推举，会议由董事李静仁同志主持；会
议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相


                                   1
关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

   1.公司在任董事 7 人，出席 2 人；为配合做好疫情防控工作，5 名
董事通过电话会议等方式参加会议。
   2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；为配合做好疫情防控工作，1 名

监事通过电话会议等方式参加会议。
   3.公司董事会秘书出席了本次会议。
    二、议案审议情况

    （一）非累积投票议案
   1.议案名称：《关于选举董事的议案》
     审议结果：通过
   表决情况：
                       同意                  反对             弃权
股东类型                      比例                  比例             比例
                票数                      票数             票数
                              （%）              （%）            （%）

  A股      862,002,675 99.7862 1,604,929 0.1858 242,179 0.0280
   会议选举高卫东同志为公司董事，任期与公司第二届董事会任期相

同；李保芳同志不再担任公司董事长、董事职务。

   2.议案名称：《关于选举监事的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                       同意                  反对             弃权
股东类型                      比例                  比例             比例
                票数                      票数             票数
                              （%）              （%）            （%）

  A股      856,232,401 99.1182 6,997,302 0.8100 620,080 0.0718
                                      2
     会议选举游亚林同志为公司监事，任期与公司第二届监事会任期相
同；罗国庆同志不再担任公司监事会主席、监事职务。
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议                     同意                     反对                弃权
案 议案名
                              比例                     比例                比例
序     称       票数                       票数                  票数
                              （%）                    （%）            （%）
号
     《关于
     选举董
1             105,658,632 98.2819         1,604,929    1.4929   242,179 0.2252
     事的议
     案》
     《关于
     选举监
2              99,888,358 92.9144         6,997,302    6.5088   620,080 0.5768
     事的议
     案》


     三、律师见证情况

     （一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
     律师：龚牧龙、任娉婷
     （二）律师见证结论意见：

     北京市金杜律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格

合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
     四、备查文件目录
     （一）《贵州茅台酒股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决


                                      3
议》；
    （二）《北京市金杜律师事务所关于贵州茅台酒股份有限公司 2020

年第一次临时股东大会的法律意见书》。




                                        贵州茅台酒股份有限公司
                                              2020 年 3 月 21 日




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