证券简称：贵州茅台           证券代码：600519          编号：临 2020－015


                     贵州茅台酒股份有限公司
              第二届董事会 2020 年度第六次会议
                               决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    2020 年 3 月 27 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以派
专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第二届董事会 2020 年度第六

次会议（以下简称会议）的通知。2020 年 4 月 3 日，会议以通讯表决方式
召开，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    《关于捐资实施仁怀市茅台酒酿造用有机高粱高标准种植示范基地项
目的议案》

    同意：7 票；反对:0 票；弃权:0 票。议案获得通过。
    会议决定，公司捐赠 28,144.41 万元用于支持仁怀市茅台酒酿造用有
机高粱高标准种植示范基地项目建设，捐赠资金将按照工程进度分三期划

拨至项目专项账户。
    特此公告。
                                贵州茅台酒股份有限公司董事会
                                         2020 年 4 月 7 日