贵州茅台：关于召开2019年年度股东大会的通知2020-05-21
证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临 2020-023
贵州茅台酒股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年6月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络
投票系统
根据疫情防控需要，本次股东大会现场会议场地容量存在不能超过
300 人 的 限 制 ， 拟 按 参 加 现 场 会 议 报 名 登 记 时 间 内 （ 2020 年 6 月 2 日
9:00--17:00）提交登记资料的先后顺序确定参加现场会议的股东，公司将
向报名登记成功的股东反馈参会确认信息。报名登记参加现场会议人数达
到上限后，公司将在会场外为无法进入股东大会现场的股东提供网络投票
便利。
为配合做好疫情防控工作，建议公司股东优先通过网络投票方式参
加股东大会，敬请公司股东理解与支持。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019 年年度股东大会
1
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020 年 6 月 10 日 13 点 30 分
召开地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 10 日
至 2020 年 6 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
2
1 《2019 年度董事会工作报告》 √
2 《2019 年度监事会工作报告》 √
3 《2019 年年度报告（全文及摘要）》 √
4 《2019 年度财务决算报告》 √
5 《2020 年度财务预算方案》 √
6 《2019 年度利润分配方案》 √
7 《2019 年度独立董事述职报告》 √
《关于聘请 2020 年度财务审计机构和内控 √
8
审计机构的议案》
累积投票议案
9.00 《关于选举董事的议案》 应选董事（3）人
9.01 选举高卫东先生为董事 √
9.02 选举李静仁先生为董事 √
9.03 选举王焱先生为董事 √
10.00 《关于选举独立董事的议案》 应选独立董事（4）人
10.01 选举李伯潭先生为独立董事 √
10.02 选举陆金海先生为独立董事 √
10.03 选举许定波先生为独立董事 √
10.04 选举章靖忠先生为独立董事 √
11.00 《关于选举监事的议案》 应选监事（2）人
11.01 选举游亚林先生为监事 √
11.02 选举车兴禹先生为监事 √
说明：选举李伯潭先生、陆金海先生、许定波先生、章靖忠先生为公
司独立董事以上海证券交易所审核无异议为前提。
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
3
上述议案分别经本公司第二届董事会 2020 年度第七次会议、2020 年度
第九次会议或第二届监事会 2020 年度第三次会议、2020 年度第五次会议审
议通过，相关公告请详见 2020 年 4 月 22 日和 5 月 21 日本公司刊登在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》上
的公告。
（二）特别决议议案：无。
（三）对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 8、议案 9、议案
10、议案 11。
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终
端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）
进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，
如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网
络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举
中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
4
（四）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方
式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见
附件 3。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600519 贵州茅台 2020/6/1
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）法人股东持上海股票帐户卡、法人营业执照复印件、授权委托
书（详见附件 1）和出席人身份证进行登记。
（二）个人股东持上海股票帐户卡和本人身份证进行登记。
（三）股东代理人持本人身份证、授权委托书及授权人上海股票帐户
卡进行登记。
（四）参加现场会议报名登记时间：2020 年 6 月 2 日 9:00--17:00。
拟出席现场会议的股东或股东代理人，请在参会登记时间内将上述登记资
料及股东信息表（详见附件 2）以电邮或传真的方式送达本公司董事会办公
室，并在会议入场审核时出示上述登记资料的原件。
5
（五）现场会议入场审核时间：2020 年 6 月 10 日 9:00-13:25。出席
本次现场会议的股东或股东代理人应持上述登记资料，在茅台国际大酒店
股东大会报到点进行审核后方可入场。
六、其他事项
（一）参会股东须遵守疫情防控的规定和要求。股东大会现场会议召
开地点将对参会人员进行防疫管控，参会人员个人行程及健康状况等相关
信息须符合防疫的有关规定方能进入会议现场。
（二）本次股东大会不安排参观厂区等活动，与会股东或股东代理人
食宿、交通费用自理。
（三）本次会议联系方式如下：
联系电话：0851-22386002，22389792，22389793
电子邮箱：mtgddh@vip.163.com
传真：0851-22386190,22386193
联系地址：贵州省仁怀市茅台镇公司董事会办公室。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日
附件：1.授权委托书
2.股东信息表
3.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
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附件 1
授权委托书
贵州茅台酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020
年 6 月 10 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2019 年度董事会工作报告》
2 《2019 年度监事会工作报告》
3 《2019 年年度报告（全文及摘要）》
4 《2019 年度财务决算报告》
5 《2020 年度财务预算方案》
6 《2019 年度利润分配方案》
7 《2019 年度独立董事述职报告》
《关于聘请 2020 年度财务审计机构和内
8
控审计机构的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
9.00 《关于选举董事的议案》 应选董事（3）人
9.01 选举高卫东先生为董事
9.02 选举李静仁先生为董事
9.03 选举王焱先生为董事
10.00 《关于选举独立董事的议案》 应选独立董事（4）人
10.01 选举李伯潭先生为独立董事
7
10.02 选举陆金海先生为独立董事
10.03 选举许定波先生为独立董事
10.04 选举章靖忠先生为独立董事
11.00 《关于选举监事的议案》 应选监事（2）人
11.01 选举游亚林先生为监事
11.02 选举车兴禹先生为监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人电话： 受托人电话：
委托日期：2020 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自
己的意愿进行表决。
8
附件 2
股东信息表
（贵州茅台 2019 年年度股东大会）
一、适用于个人股东本人亲自出席
常住地址
姓名 身份证号 持股数 联系电话
（XX 省 XX 市）
二、适用于个人股东授权委托代理人出席
股东信息 代理人信息
常住地址
姓名 身份证号 持股数 姓名 身份证号 联系电话
(XX 省 XX 市)
三、适用于法人股东委托代理人出席
股东信息 代理人信息
常住地址
名称 股东账号 持股数 姓名 身份证号 联系电话
(XX 省 XX 市)
说明：请选择相应类别进行填写。
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附件 3
采用累积投票制选举董事、独立董事和
监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举
作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与
该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100
股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董
事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给
不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
10
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选
举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）
既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候
选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
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