证券简称：贵州茅台          证券代码：600519            编号：临 2021－004


                     贵州茅台酒股份有限公司
              第三届董事会 2021 年度第二次会议
                               决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    2021 年 3 月 5 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以派专
人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第三届董事会 2021 年度第二次

会议（以下简称会议）的通知。2021 年 3 月 29 日，会议在公司会议中心召
开，应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，其中，亲自出席
会议的 5 人，授权委托其他董事出席的 1 人（独立董事陆金海先生因工作

原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事章靖忠先生代为出席并行使表
决权）。会议由董事长高卫东先生主持，公司全体监事、高级管理人员和
董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法

律、行政法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）《2020 年度董事会工作报告》

    同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）《2020 年度总经理工作报告》

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    同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
    （三）《2020 年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）

    同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （四）《2020 年度财务决算报告》

    同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （五）《2021 年度财务预算方案》

    同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （六）《2020 年度利润分配方案》

    同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年度公司
实现归属于母公司所有者的净利润 46,697,285,429.81 元。根据公司《章程》

及相关规定，提取法定盈余公积金 3,579,223,571.91 元、提取一般风险准备
29,227,885.90 元以及根据公司 2019 年度股东大会决议实施利润分配方案派
发现金股利 21,386,767,571.40 元，加上年初未分配利润 115,892,337,407.39

元，本次实际可供股东分配的利润为 137,594,403,807.99 元。
    会议拟订了以下利润分配方案：以 2020 年年末总股本 125,619.78 万股
为基数，对公司全体股东每 10 股派发现金红利 192.93 元（含税），共分配

利润 24,235,824,155.40 元，剩余 113,358,579,652.59 元留待以后年度分配。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （七）《2020 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站

                                  2
http://www.sse.com.cn）
    同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
    （八）《2020 年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn）
    同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
    （九）《2020 年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn）
    同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （十）《关于聘请 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》（详
见公司《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：临 2021－006）
    同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

    根据公司董事会审计委员会的建议，董事会决定向股东大会提请继续
聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计
机构和内部控制审计机构，2021 年度财务审计费用拟为 97 万元，内部控制

审计费用拟为 41 万元。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （十一）《关于日常关联交易的议案》（详见公司《关于日常关联交

易的公告》，公告编号：临 2021－007）
    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
    会议决定，公司与控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司

及其控股子公司、分公司等关联方继续发生日常关联交易，2021 年度交易
金额合计不超过公司 2020 年末经审计净资产 5%，其中销售茅台酒、系列
酒交易金额不超过 2020 年度实际发生交易金额。

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    董事会授权公司经营管理层在 2021 年度日常关联交易金额合计不超过
公司 2020 年末经审计净资产 5%的前提下，根据公司生产经营所需，对各
项日常关联交易（不包括销售茅台酒、系列酒）发生额度进行合理调节。

    根据有关法律法规的规定，上述交易为关联交易。公司三位独立董事
在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，与本项议
案有关联关系的三位董事（高卫东、李静仁、付志刚）回避了表决。

    （十二）《关于实施制酒、制曲班组休息室及相关区域升级改造的议
案》
    同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

    会议决定，公司投资不超过 2.04 亿元实施制酒、制曲班组休息室及相
关区域升级改造项目，所需资金由公司自筹解决。
    特此公告。




                              贵州茅台酒股份有限公司董事会

                                     2021 年 3 月 31 日




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