证券代码：600519      证券简称：贵州茅台        公告编号：临 2021-012


                    贵州茅台酒股份有限公司
            关于召开 2020 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



 重要内容提示：
    ● 股东大会召开日期：2021年6月9日
    ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络
投票系统
    ● 本次股东大会将通过“全景路演天下”平台图文直播现场会议情况，
公 司 股 东 可 在 本 次 股 东 大 会 召 开 期 间 访 问 网 址
（https://rs.p5w.net/html/127864.shtml）或扫描下方二维码登录平台了解会议
情况。




    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会类型和届次
    2020 年年度股东大会
    （二）股东大会召集人：董事会
    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投

                                    1
票相结合的方式
         （四）现场会议召开的日期、时间和地点
         召开的日期时间：2021 年 6 月 9 日 13 点 30 分
         召开地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店
         （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
         网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 9 日
                            至 2021 年 6 月 9 日
         采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
         （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程
序
         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
         二、会议审议事项
         本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                         投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
     1      《2020 年度董事会工作报告》                       √
     2      《2020 年度监事会工作报告》                       √
     3      《2020 年年度报告（全文及摘要）》                 √
     4      《2020 年度财务决算报告》                         √


                                        2
  5      《2021 年度财务预算方案》                        √
  6      《2020 年度利润分配方案》                        √
  7      《2020 年度独立董事述职报告》                    √
         《关于聘请 2021 年度财务审计机构和内控
  8                                                       √
         审计机构的议案》
      （一）各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案分别经本公司第三届董事会 2021 年度第二次会议或第三届监
事会 2021 年度第一次会议审议通过，相关公告请详见 2021 年 3 月 31 日本
公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上
海证券报》上的公告。
      （二）特别决议议案：无
      （三）对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 8
      （四）涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
      （五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
      三、股东大会投票注意事项
      （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体
操作请见互联网投票平台网站说明。
      （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如
果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股
均已分别投出同一意见的表决票。


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    （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式
重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
     股份类别       股票代码          股票简称       股权登记日

       Ａ股            600519         贵州茅台        2021/5/31

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员。
    五、会议登记方法
    （一）法人股东持上海股票帐户卡（如有）、法人营业执照复印件、授
权委托书（详见附件）和出席人身份证进行登记。
    （二）个人股东持上海股票帐户卡（如有）和本人身份证进行登记。
    （三）股东代理人持本人身份证、授权委托书（详见附件）及授权人上
海股票帐户卡（如有）进行登记。
    （四）出席现场会议报名登记时间：2021 年 6 月 1 日 10:00--17:00。拟
出席现场会议的股东或股东代理人，请在上述报名登记时间内通过公司股
东大会报名系统提交登记资料进行报名。股东可通过访问网址
（http://bmwb.moutaichina.com:5050/sign）或扫描下方二维码登录报名系统，
并可在 2021 年 5 月 31 日 10:00 后登录报名系统提前了解具体使用方法。




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    （五）根据常态化疫情防控需要和公司所在地接待能力，本次股东大会
现场会议场地容量为600人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东
大会，敬请公司股东理解与支持。本次拟按出席现场会议报名登记时间内
（2021年6月1日10:00--17:00）股东在报名系统提交登记资料的先后顺序确
定出席现场会议的股东，公司将向报名登记成功的股东反馈确认信息。
    （六）现场会议入场审核时间：2021 年 6 月 9 日 9:00-13:25。出席本次
现场会议的股东或股东代理人应持上述登记资料原件，在茅台国际大酒店
股东大会报到点进行审核通过后方可入场。
    六、其他事项
    （一）出席现场会议人员须遵守常态化疫情防控的规定和要求。
    （二）本次股东大会不安排参观公司厂区，与会股东或股东代理人食宿、
交通费用自理。
    （三）本次会议联系方式如下：
    联系电话：0851-22386002，22389796，22389797
    电子邮箱：mtdm@moutaichina.com
    联系地址：贵州省仁怀市茅台镇公司董事会办公室
    特此公告。
                                       贵州茅台酒股份有限公司董事会
                                                     2021 年 5 月 19 日
    附件：授权委托书


                                  5
附件
                            授权委托书
贵州茅台酒股份有限公司：

        兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021
年 6 月 9 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：                委托人股东帐户号：

 序号              非累积投票议案名称             同意    反对    弃权
   1     《2020 年度董事会工作报告》
   2     《2020 年度监事会工作报告》
   3     《2020 年年度报告（全文及摘要）》
   4     《2020 年度财务决算报告》
   5     《2021 年度财务预算方案》
   6     《2020 年度利润分配方案》
   7     《2020 年度独立董事述职报告》
         《关于聘请 2021 年度财务审计机构和内
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         控审计机构的议案》



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

委托人身份证号：                       受托人身份证号：

委托人电话：                           受托人电话：


                                         委托日期：2021 年       月      日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自
己的意愿进行表决。

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