证券简称：贵州茅台          证券代码：600519            编号：临 2021－015



                     贵州茅台酒股份有限公司
              第三届董事会 2021 年度第五次会议
                               决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会 2021 年度第
五次会议（以下简称会议）在征得全体董事一致同意豁免会议通知期限的
情况下，于 2021 年 7 月 28 日以派专人送达或传真的方式发出以通讯表决
方式召开会议的通知,并于 2021 年 7 月 28 日表决通过会议决议。本次应出
席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    议案名称：《关于向河南省慈善总会捐赠 3000 万元用于防汛救灾工作
的议案》
    同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
    会议决定，公司向河南省慈善总会捐赠 3000 万元用于河南省防汛救灾
工作。
    特此公告。
                                      贵州茅台酒股份有限公司董事会
                                             2021 年 7 月 29 日