证券简称：贵州茅台          证券代码：600519            编号：临 2021－016



                     贵州茅台酒股份有限公司
              第三届董事会 2021 年度第六次会议
                               决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    2021 年 6 月 30 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以派专
人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第三届董事会 2021 年度第六次
会议（以下简称会议）的通知。2021 年 7 月 29 日，会议以通讯表决方式召
开，应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）《2021 年半年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所
网站 http://www.sse.com.cn）
    同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
    （二）《关于投资实施和义兴酒业分公司 201 厂生产运输车辆停车场
建设项目一期工程的议案》
    同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
    会议决定，公司投资约 2,467 万元实施和义兴酒业分公司 201 厂生产
运输车辆停车场建设项目一期工程，所需资金由公司自筹解决。



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   （三）《关于投资实施和义兴酒业分公司二合污水处理厂工艺提升改
造项目的议案》
   同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
   会议决定，公司投资约 4,586.29 万元实施和义兴酒业分公司二合污水
处理厂工艺提升改造项目，所需资金由公司自筹解决。
   （四）《关于投资实施公司配电房相关设施维修改造的议案》
   同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
   会议决定，公司投资约 3,000 万元实施公司配电房相关设施维修改造，
所需资金由公司自筹解决。
   特此公告。




                                   贵州茅台酒股份有限公司董事会
                                         2021 年 7 月 31 日




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