证券简称：贵州茅台          证券代码：600519            编号：临 2021－024



                     贵州茅台酒股份有限公司
             关于修订公司《监事会议事规则》的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会 2021 年

度第四次会议决议，拟修订公司《监事会议事规则》，具体修订内容如下：

    拟修订的公司《监事会议事规则》共包括七大章节的内容，分别为总

则、议事方式、议事程序、信息披露、执行反馈、档案保存和附则。

    一、总则

    调整修订依据的法律、行政法规、部门规章和规范性文件，新增《上

市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》

等。

    二、议事方式

    明确监事会的议事方式、定期会议审议的主要内容、临时会议召开的

主要情形、参会人员等。

    （一）定期会议审议的主要内容

    1.对公司年度报告、半年度报告、季度报告等定期报告的独立意见；

    2.对公司财务预算、决算方案的独立意见；

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   3.对公司利润分配方案、弥补亏损方案的独立意见；

   4.对公司内部控制评价报告的独立意见；

   5.对公司年度日常关联交易的监督意见；

   6.对公司董事会、高级管理层及其成员履行职责情况的监督意见；

   7.监事会年度工作报告；

   8.监事会年度工作计划；

   9.国家法律、行政法规、部门规章及公司章程规定需要监事会会议审

议的其他事项。

   （二）临时会议召开的主要情形

   1.监事会主席认为必要时；

   2.监事提议时；

   3.股东大会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、部门规章、监

管部门的各种规定和要求、公司章程、股东大会决议和其他有关规定的决

议时；

   4.董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或在市场

中造成恶劣影响时；

   5.公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

   6.公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或被证券

交易所公开谴责时；

   7.证券监管部门要求召开时；

   8.国家法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他情形。

   三、议事程序
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    明确监事会的议事程序包括：议案的征集、会议的通知、会议的出席、

会议的召开、会议的表决和会议的记录等环节。

    四、信息披露

    明确监事会决议披露的程序、监事对决议披露应负的责任、决议公告

的内容、相关的保密规定等。

    五、执行反馈

    明确监事会决议执行的监督、反馈、追责、通报等。

    六、档案保存

    明确监事会会议档案、保存机构和保存期限。

    本次修订公司《监事会议事规则》的议案需提交公司股东大会审议，

公司《监事会议事规则》修订草案详见上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）。

    特此公告。




                              贵州茅台酒股份有限公司监事会

                                    2021 年 9 月 9 日




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