证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临 2021-026
贵州茅台酒股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 9 月 24 日
（二）股东大会召开的地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 3,808
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 963,615,074
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
76.7089
权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
会议由公司董事会召集，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式，经半数以上公司董事共同推举，会议由董事李静仁先生主持；会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和
1
《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 6 人，出席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次
会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：《关于选举董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 958,490,813 99.4682 4,918,410 0.5104 205,851 0.0214
会议选举丁雄军先生为公司第三届董事会董事；高卫东先生不再担任
公司第三届董事会董事长、董事职务。
2.议案名称：《关于修订公司<章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 895,961,231 92.9792 44,338,200 4.6012 23,315,643 2.4196
2
3.议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 953,216,158 98.9208 4,217,304 0.4377 6,181,612 0.6415
4.议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 945,928,745 98.1646 11,506,177 1.1941 6,180,152 0.6413
5.议案名称：《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 958,624,178 99.4821 4,261,172 0.4422 729,724 0.0757
3
6.议案名称：《关于与关联方签订<商标许可协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 255,632,896 99.2707 1,069,945 0.4155 808,190 0.3138
7.议案名称：《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 193,489,728 75.1384 61,815,920 24.0052 2,205,383 0.8564
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案
比例 比例 比例
序 名称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《 关
于 选
1 举 董 252,386,770 98.0101 4,918,410 1.9100 205,851 0.0799
事 的
议案》
4
《 关
于 与
关 联
方 签
6 订 < 商 255,632,896 99.2707 1,069,945 0.4155 808,190 0.3138
标 许
可 协
议>的
议案》
《关
于贵
州茅
台集
团财
务有
7 限公 193,489,728 75.1384 61,815,920 24.0052 2,205,383 0.8564
司日
常关
联交
易的
议
案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 为特别决议议案，由出席会议的股东
所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.议案 6、议案 7 涉及关联交易，出席会议的关联股东中国贵州茅台酒
厂（集团）有限责任公司和贵州茅台酒厂集团技术开发公司回避了表决。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
5
律师：龚牧龙、张莹
（二）律师见证结论意见：
北京市金杜律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程
序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《贵州茅台酒股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
（二）《北京市金杜律师事务所关于贵州茅台酒股份有限公司 2021 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
贵州茅台酒股份有限公司
2021 年 9 月 25 日
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