贵州茅台酒股份有限公司
                       独立董事提名人声明


    提名人贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“贵州茅台”）第三届董事
会，现提名姜国华先生、郭田勇先生、盛雷鸣先生为贵州茅台第三届董事会
独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、

兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任贵州茅台第三届董事会独立董
事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立
董事任职资格，与贵州茅台之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明

如下：
    一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、
规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者

其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
    二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
    （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

    （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适
用）；
    （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定；

    （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或
者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》
的规定（如适用）；

    （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任
职）问题的意见》的相关规定（如适用）；
    （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建


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设的意见》的相关规定（如适用）；
    （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》
等的相关规定（如适用）；

    （八）中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管
办法》等的相关规定（如适用）；
    （九）中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任

职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》
《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）；
    （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的

情形。
    三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
    （一）在贵州茅台或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社

会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、
岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
    （二）直接或者间接持有贵州茅台已发行股份 1%以上或者是贵州茅台

前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
    （三）在直接或者间接持有贵州茅台已发行股份 5%以上的股东单位或
者在贵州茅台前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

    （四）在贵州茅台实际控制人及其附属企业任职的人员；
    （五）为贵州茅台及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、
咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核

人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
    （六）在与贵州茅台及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业
务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的


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控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
    （七）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
    （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

    四、独立董事候选人无下列不良纪录：
    （一）最近三十六个月曾被中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处
罚的；

    （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
    （三）最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批
评；

    （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自
出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
    （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

    五、包括贵州茅台在内，被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量
未超过五家，被提名人在贵州茅台连续任职未超过六年。
    六、被提名人姜国华先生具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会

计专业博士学位、担任会计学专业教授，且在会计专业岗位有 5 年以上全
职工作经验。
    本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

—规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导
成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    特此声明。
                       提名人：贵州茅台酒股份有限公司董事会
                                    2022 年 5 月 26 日


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