证券代码：600519         证券简称：贵州茅台          编号：临 2022-013


                     贵州茅台酒股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2022年6月16日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络
       投票系统
    为配合做好疫情防控工作，建议公司股东优先通过网络投票方式出

       席股东大会。现场参会人员须符合疫情防控规定方能进入会议现场，
       敬请及时关注疫情防控的最新规定。


   一、召开会议的基本情况
   （一）股东大会类型和届次
      2021 年年度股东大会

   （二）股东大会召集人：董事会
   （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投
   票相结合的方式

   （四）现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2022 年 6 月 16 日      14 点 30 分


                                     1
   召开地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店
   （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 16 日
                         至 2022 年 6 月 16 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。


   二、会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                      投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                        A 股股东

非累积投票议案

  1      《2021 年度董事会工作报告》                        √

  2      《2021 年度监事会工作报告》                        √

  3      《2021 年度独立董事述职报告》                      √

  4      《2021 年年度报告（全文及摘要）》                  √

  5      《2021 年度财务决算报告》                          √

                                    2
  6       《2022 年度财务预算方案》                         √

  7       《2021 年度利润分配方案》                         √
          《关于聘请 2022 年度财务审计机构和内控
  8                                                         √
          审计机构的议案》

  9       《关于修订<公司章程>的议案》                      √
          《关于调整公司独立董事津贴标准的议
  10                                                        √
          案》
          《关于调整中华片区第一期茅台酒技改工
  11                                                        √
          程及配套设施项目投资额的议案》
          《关于调整茅台酒“十二五”扩建技改项目
  12      中华片区第二期茅台酒制酒工程技改项目              √
          投资额的议案》
          《关于调整 7 号地块年产 4000 吨茅台酒制
  13      曲生产房及配套设施技改项目投资额的议              √
          案》
累积投票议案

14.00     《关于选举董事的议案》                      应选董事（1）人

14.01     选举刘世仲先生为董事                              √

15.00     《关于选举独立董事的议案》                应选独立董事（3）人

15.01     选举姜国华先生为独立董事                          √

15.02     选举郭田勇先生为独立董事                          √

15.03     选举盛雷鸣先生为独立董事                          √



       （一）各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案分别经本公司第三届董事会 2021 年度第十一次会议、第三届

                                     3
董事会 2022 年度第二次会议、第三届董事会 2022 年度第四次会议或第三
届监事会 2022 年度第一次会议审议通过，相关公告请详见 2021 年 11 月 16
日、2022 年 3 月 31 日和 2022 年 5 月 27 日本公司刊登在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》上的公告。
    （二）特别决议议案：议案 9。
    （三）对中小投资者单独计票的议案：议案 7、议案 8、议案 10、议案

14、议案 15。
    （四）涉及关联股东回避表决的议案：无。
   应回避表决的关联股东名称：无。

    （五）涉及优先股股东参与表决的议案：无。


   三、股东大会投票注意事项

    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终
端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行

投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，

如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网
络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。

    （三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举
中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    （四）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方

                                   4
式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    （六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见

附件 2。


    四、会议出席对象

    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别        股票代码          股票简称        股权登记日
      Ａ股            600519          贵州茅台         2022/6/7

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。

    （四）其他人员。


   五、会议登记方法

    （一）法人股东持上海股票帐户卡（如有）、法人营业执照复印件、授
权委托书（详见附件）和出席人身份证进行登记。
    （二）个人股东持上海股票帐户卡（如有）和本人身份证进行登记。

    （三）股东代理人持本人身份证、授权委托书（详见附件）及授权人
上海股票帐户卡（如有）进行登记。
    （四）出席现场会议报名登记时间：2022 年 6 月 8 日 10:00--17:00。拟
出席现场会议的股东或股东代理人，请在上述报名登记时间内通过公司股
东大会报名系统提交登记资料进行报名。股东可通过访问网址

                                  5
（http://bmwb.moutaichina.com:5050/sign）或扫描下方二维码登录报名系统，
并可在 2022 年 6 月 7 日 10:00--17:00 登录报名系统提前了解具体使用方法。




    （五）根据常态化疫情防控需要和公司所在地接待能力，本次股东大

会现场会议场地容量为 300 人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席
股东大会，敬请公司股东理解与支持。本次会议将按出席现场会议报名登
记时间内（2022 年 6 月 8 日 10:00--17:00）股东在报名系统提交登记资料的
先后顺序确定出席现场会议的股东，公司将向报名登记成功的股东反馈确
认信息。
    （六）现场会议入场审核时间：2022 年 6 月 16 日 9:00-14:25。出席本
次现场会议的股东或股东代理人应持上述登记资料，在茅台国际大酒店股
东大会报到点进行审核通过后方可入场。


    六、其他事项
    （一）现场参会人员须符合疫情防控规定方能进入会议现场，敬请及
时关注疫情防控的最新规定。

    （二）与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
    （三）联系方式
    联系电话：0851-22386002，22389796，22389797

    电子邮箱：mtdm@moutaichina.com


                                   6
    联系地址：贵州省仁怀市茅台镇公司董事会办公室
    特此公告。




                                     贵州茅台酒股份有限公司董事会
                                                   2022 年 5 月 27 日




附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明




                                7
附件 1
                               授权委托书


贵州茅台酒股份有限公司：

       兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年

6 月 16 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：                    委托人股东帐户号：

序号               非累积投票议案名称               同意   反对   弃权

 1       《2021 年度董事会工作报告》

 2       《2021 年度监事会工作报告》

 3       《2021 年度独立董事述职报告》

 4       《2021 年年度报告（全文及摘要）》

 5       《2021 年度财务决算报告》

 6       《2022 年度财务预算方案》

 7       《2021 年度利润分配方案》
         《关于聘请 2022 年度财务审计机构和内控
 8
         审计机构的议案》
 9       《关于修订<公司章程>的议案》

 10      《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》
         《关于调整中华片区第一期茅台酒技改工
 11
         程及配套设施项目投资额的议案》
         《关于调整茅台酒“十二五”扩建技改项目中
 12      华片区第二期茅台酒制酒工程技改项目投
         资额的议案》

                                      8
        《关于调整 7 号地块年产 4000 吨茅台酒制
 13     曲生产房及配套设施技改项目投资额的议
        案》



 序号               累积投票议案名称                       投票数

14.00      《关于选举董事的议案》

14.01      选举刘世仲先生为董事

15.00      《关于选举独立董事的议案》

15.01      选举姜国华先生为独立董事

15.02      选举郭田勇先生为独立董事

15.03      选举盛雷鸣先生为独立董事



委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


委托人电话：                               受托人电话：

                                         委托日期：2022 年       月     日




备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿

进行表决。


                                     9
附件 2
         采用累积投票制选举董事、独立董事和监事
                        的投票方式说明

    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人
选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行
投票。

    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥
有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市
公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则

该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的
意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意

组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，
应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人
有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
  累积投票议案

  4.00     关于选举董事的议案                          投票数

  4.01     例：陈××

  4.02     例：赵××

  4.03     例：蒋××


                                10
  ……        ……

  4.06        例：宋××

  5.00        关于选举独立董事的议案                       投票数

  5.01        例：张××

  5.02        例：王××

  5.03        例：杨××

  6.00        关于选举监事的议案                           投票数

  6.01        例：李××

  6.02        例：陈××

  6.03        例：黄××

       某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票

制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议
案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选
举监事的议案”有 200 票的表决权。

       该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）
既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任
意候选人。

       如表所示：
                                                投票票数
 序号            议案名称
                                   方式一    方式二    方式三       方式…

4.00       关于选举董事的议案            -      -          -          -

4.01       例：陈××                500       100       100

                                    11
4.02   例：赵××    0    100   50

4.03   例：蒋××    0    100   200

……   ……          …   …    …

4.06   例：宋××    0    100   50




                    12