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公司公告

贵州茅台:贵州茅台关于修订《公司章程》部分条款的公告2022-05-27  

                        证券简称:贵州茅台          证券代码:600519            编号:临 2022-012



                      贵州茅台酒股份有限公司
             关于修订《公司章程》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    根据国有企业改革三年行动相关工作要求,经贵州茅台酒股份有限公
司(以下简称公司)第三届董事会 2022 年度第四次会议决议,拟修订公司
《章程》部分条款,其他条款保持不变,具体情况如下:

    一、修订内容
    (一)现行公司《章程》第一百零四条第一款为:董事由股东大会选
举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任

期届满可连选连任。
    拟修改为:董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大
会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任,外部董事连续任职

一般不得超过 6 年。
    (二)现行公司《章程》第一百一十五条为:公司董事会由五至十九
名董事组成,其中,独立董事占三分之一以上,职工董事一至二人。设董

事长一人。
    拟修改为:公司董事会由五至十九名董事组成,其中,独立董事占三
分之一以上,职工董事一至二人。设董事长一人。外部董事人数应当超过
董事会全体成员的半数。

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   二、本次修订公司《章程》的议案需提交公司股东大会审议。
   三、公司《章程》修订草案详见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)。

   特此公告。




                                  贵州茅台酒股份有限公司董事会
                                        2022 年 5 月 27 日




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