证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临 2022-014
贵州茅台酒股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 6 月 16 日
（二）股东大会召开的地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 2,049
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 899,681,000
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
71.6194
决权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
会议由公司董事会召集，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式，董事长丁雄军先生主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国
1
公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 6 人，现场出席 5 人，1 名独立董事通过电话会议方式
参加会议。
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次
会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 896,805,138 99.6803 611,955 0.0680 2,263,907 0.2517
2.议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 898,791,259 99.9011 591,345 0.0657 298,396 0.0332
2
3.议案名称：《2021 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 898,756,023 99.8972 633,954 0.0705 291,023 0.0323
4.议案名称：《2021 年年度报告（全文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 898,786,359 99.9006 599,254 0.0666 295,387 0.0328
5.议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 898,607,165 99.8806 775,248 0.0862 298,587 0.0332
6.议案名称：《2022 年度财务预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
3
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 899,214,319 99.9481 327,226 0.0364 139,455 0.0155
7.议案名称：《2021 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 898,677,872 99.8885 918,813 0.1021 84,315 0.0094
会议同意，以 2021 年年末公司总股本 125,619.78 万股为基数，对公司
全体股东每 10 股派发现金红利 216.75 元（含税）。
8.议案名称：关于聘请 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 895,907,693 99.5806 1,481,730 0.1647 2,291,577 0.2547
会议同意，公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，财务审计费用为 120 万
元，内部控制审计费用为 41 万元。
4
9.议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 899,161,069 99.9422 255,604 0.0284 264,327 0.0294
10.议案名称：《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 898,923,707 99.9158 433,531 0.0482 323,762 0.0360
会议同意，自 2022 年度起将公司独立董事津贴标准调整为每人每年 20
万元（税前）。
11.议案名称：《关于调整中华片区第一期茅台酒技改工程及配套设施项
目投资额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 899,403,212 99.9691 134,533 0.0150 143,255 0.0159
5
会议同意，调整中华片区第一期茅台酒技改工程及配套设施项目投资
额，项目总投资由 41.39 亿元调整至 48.46 亿元，所需资金由公司自筹解决。
12.议案名称：《关于调整茅台酒“十二五”扩建技改项目中华片区第二期
茅台酒制酒工程技改项目投资额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 899,415,049 99.9704 124,296 0.0138 141,655 0.0158
会议同意，调整茅台酒“十二五”扩建技改项目中华片区第二期茅台酒制
酒工程技改项目投资额，项目总投资由 29.15 亿元调整至 37.32 亿元，所需
资金由公司自筹解决。
13.议案名称：《关于调整 7 号地块年产 4000 吨茅台酒制曲生产房及配
套设施技改项目投资额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 899,414,559 99.9704 124,786 0.0139 141,655 0.0157
会议同意，调整 7 号地块年产 4000 吨茅台酒制曲生产房及配套设施技改
项目投资额，项目总投资由 3.35 亿元调整至 4.62 亿元，所需资金由公司自筹
6
解决。
（二）累积投票议案表决情况
14.关于选举董事的议案
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
选举刘世仲先
14.01 889,889,105 98.9116 是
生为董事
会议选举刘世仲先生为公司第三届董事会董事。
15.关于选举独立董事的议案
得票数占出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决权的比例
序号 当选
（%）
选举姜国华先
15.01 891,392,391 99.0787 是
生为独立董事
选举郭田勇先
15.02 890,397,176 98.9681 是
生为独立董事
选举盛雷鸣先
15.03 890,972,375 99.0320 是
生为独立董事
会议选举姜国华先生、郭田勇先生、盛雷鸣先生为公司第三届董事会独
立董事，陆金海先生不再担任公司独立董事。
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
7
序号 称 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《2021
年度利
7 192,573,829 99.4818 918,813 0.4746 84,315 0.0436
润分配
方案》
《关于
聘请
2022 年
度财务
8 审计机 189,803,650 98.0507 1,481,730 0.7654 2,291,577 1.1839
构和内
控审计
机构的
议案》
《关于
调整公
司独立
10 董事津 192,819,664 99.6088 433,531 0.2240 323,762 0.1672
贴标准
的议
案》
选举刘
世仲先
14.01 183,785,062 94.9416 - - - -
生为董
事
选举姜
国华先
15.01 185,288,348 95.7182 - - - -
生为独
立董事
8
选举郭
田勇先
15.02 184,293,133 95.2041 - - - -
生为独
立董事
选举盛
雷鸣先
15.03 184,868,332 95.5012 - - - -
生为独
立董事
（四）关于议案表决的有关情况说明
议案 9 为特别决议议案，由出席会议的股东所持有表决权股份总数的三
分之二以上通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：从群基、张莹
（二）律师见证结论意见：
北京市金杜律师事务所律师认为，公司本次股东大会会议的召集和召
开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《上市公司股东
大会规则》《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《贵州茅台酒股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
（二）《北京市金杜律师事务所关于贵州茅台酒股份有限公司 2021 年
9
年度股东大会的法律意见书》。
贵州茅台酒股份有限公司
2022 年 6 月 17 日
10