证券简称：贵州茅台          证券代码：600519            编号：临 2022－017


                     贵州茅台酒股份有限公司
              第三届董事会 2022 年度第八次会议
                               决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    2022 年 9 月 9 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以直接
送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第三届董事会 2022 年度第八

次会议（以下简称会议）的通知，发出会议通知前全体董事一致同意豁免
了提前通知的要求。2022 年 9 月 9 日，会议以通讯表决方式召开，会议应
出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和

国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）《关于向贵阳市慈善总会捐赠 3000 万元助力打赢疫情防控攻坚

战的议案》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
    会议决定，公司向贵阳市慈善总会捐赠 3000 万元助力打赢疫情防控攻

坚战。
    （二）《关于向四川省红十字会捐赠 1500 万元用于四川泸定地震抗震
救灾工作的议案》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
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   会议决定，公司向四川省红十字会捐赠 1500 万元用于四川泸定地震抗
震救灾工作。
   特此公告。




                                   贵州茅台酒股份有限公司董事会

                                         2022 年 9 月 10 日




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