证券简称：贵州茅台          证券代码：600519            编号：临 2022－022


                     贵州茅台酒股份有限公司
              第三届董事会 2022 年度第十次会议
                               决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    2022 年 9 月 21 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以直接
送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第三届董事会 2022 年度第十

次会议（以下简称会议）的通知。2022 年 10 月 14 日，会议以通讯表决方
式召开，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）《2022 年第三季度报告》（报告内容详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
    （二）《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

    （三）《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
    （四）《关于修订<董事会风险管理委员会议事规则>的议案》
    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
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    （五）《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
    （六）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
    关于第（二）至（六）项议案修订后的委员会议事规则内容详见上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    特此公告。




                                      贵州茅台酒股份有限公司董事会
                                            2022 年 10 月 17 日




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