证券简称：贵州茅台          证券代码：600519            编号：临 2022－023


                     贵州茅台酒股份有限公司
            第三届董事会 2022 年度第十一次会议
                               决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    2022 年 11 月 7 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以直接

送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第三届董事会 2022 年度第十
一次会议（以下简称会议）的通知，发出会议通知前全体董事一致同意豁
免了提前通知的要求。2022 年 11 月 8 日，会议以通讯表决方式召开，会议

应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    议案名称：《关于开展 2022“中国茅台国之栋梁”希望工程圆梦行
动公益助学活动的议案》
    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

    会议决定，公司向中国青少年发展基金会捐赠 1 亿元，用于开展 2022
“中国茅台国之栋梁”希望工程圆梦行动公益助学活动。
    特此公告。


                                      贵州茅台酒股份有限公司董事会
                                             2022 年 11 月 9 日