证券代码：600519      证券简称：贵州茅台       公告编号：临 2022-029


                   贵州茅台酒股份有限公司
       关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：


    ● 股东大会召开日期：2022 年 12 月 14 日
   ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络
投票系统
   ● 为配合做好疫情防控工作，建议公司股东优先通过网络投票方式出
席股东大会。现场参会人员须符合疫情防控规定方能进入会议现场，敬请
及时关注疫情防控的最新规定。


    一、召开会议的基本情况
   （一）股东大会类型和届次
   2022 年第一次临时股东大会
   （二）股东大会召集人：董事会
   （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
   （四）现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2022 年 12 月 14 日      14 点 30 分

                                   1
    召开地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 14 日
                         至 2022 年 12 月 14 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时

间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。

    （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范
运作》等有关规定执行。
   二、会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                  投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                    A 股股东

非累积投票议案

   1    《关于修订<公司章程>的议案》                   √

   2    《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》         √

   3    《回报股东特别分红方案》                       √




                                     2
   （一）各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案经本公司第三届董事会 2022 年度第十二次会议审议通过，相
关公告请详见 2022 年 11 月 29 日公司刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》上的公告。
    （二）特别决议议案：议案 1、议案 2。
    （三）对中小投资者单独计票的议案：议案 3。

    （四）涉及关联股东回避表决的议案：无。
    应回避表决的关联股东名称：无。
    （五）涉及优先股股东参与表决的议案：无。

    三、股东大会投票注意事项
    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终

端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，
如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网
络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

先股均已分别投出同一意见的表决票。
    （三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举
中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

    （四）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方
式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
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    四、会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别        股票代码         股票简称       股权登记日

       Ａ股            600519         贵州茅台        2022/12/5

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员。
    五、会议登记方法
    （一）法人股东持上海股票帐户卡（如有）、法人营业执照复印件、授
权委托书（详见附件）和出席人身份证进行登记。
    （二）个人股东持上海股票帐户卡（如有）和本人身份证进行登记。
    （三）股东代理人持本人身份证、授权委托书（详见附件）及委托人上
海股票帐户卡（如有）进行登记。
    （四）出席现场会议报名登记时间：2022 年 12 月 6 日 10:00--17:00。
拟出席现场会议的股东或股东代理人，请在上述报名登记时间内通过公司
股东大会报名系统提交登记资料进行报名。股东可通过访问网址
（http://bmwb.moutaichina.com:5050/sign）或扫描下方二维码登录报名
系统，并可在 2022 年 12 月 5 日 10:00--17:00 登录报名系统提前了解具体
使用方法。




                                  4
    （五）根据常态化疫情防控需要和公司所在地接待能力，本次股东大
会现场会议场地容量为 300 人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席
股东大会，敬请公司股东理解与支持。本次会议将按出席现场会议报名登

记时间内（2022 年 12 月 6 日 10:00--17:00）股东在报名系统提交登记资
料的先后顺序确定出席现场会议的股东，公司将向报名登记成功的股东反
馈确认信息。

    （六）现场会议入场审核时间：2022 年 12 月 14 日 10:00--14:25。出
席本次现场会议的股东或股东代理人应持上述登记资料，在茅台国际大酒
店股东大会报到点进行审核通过后方可入场。

    六、其他事项
    （一）现场参会人员须符合疫情防控规定方能进入会议现场，敬请及
时关注疫情防控的最新规定。如后续因疫情防控需要等原因须调整会议安

排，公司将及时发布提示性公告。
    （二）与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
    （三）联系方式

    联系电话：0851-22386002，22389796
    电子邮箱：mtdm@moutaichina.com
    联系地址：贵州省仁怀市茅台镇公司董事会办公室



    特此公告。
                                      贵州茅台酒股份有限公司董事会
                                                  2022 年 11 月 29 日
    附件：授权委托书


                                 5
附件
                            授权委托书

贵州茅台酒股份有限公司：
        兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022
年 12 月 14 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表
决权。
委托人持普通股数：                       委托人股东帐户号：
 序号                非累积投票议案名称                     同意   反对   弃权

  1      《关于修订<公司章程>的议案》

  2      《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

  3      《回报股东特别分红方案》




委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号：                            受托人身份证号:


委托人电话：                                 受托人电话:


                                        委托日期：2022 年          月     日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一

个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有

权按自己的意愿进行表决。


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