证券简称：贵州茅台          证券代码：600519            编号：临 2022－032


                     贵州茅台酒股份有限公司
            第三届董事会 2022 年度第十三次会议
                               决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    2022 年 12 月 8 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以直接

送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第三届董事会 2022 年度第十

三次会议（以下简称会议）的通知。2022 年 12 月 14 日，会议以现场结合

通讯表决（视频会议）方式召开，现场会议地点在茅台国际大酒店会议室，

会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中，出席现场会议的 6

人，以通讯表决方式出席会议的 1 人（独立董事姜国华先生因疫情防控原

因，以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长丁雄军先生主持，公司部分

监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司

法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    议案名称：《关于投资建设茅台酒“十四五”技改建设项目的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

    会议决定，公司投资约 155.16 亿元建设茅台酒“十四五”技改建设项

目，其中：工程费用 105.38 亿元，工程建设其他费用 32.12 亿元（含土地

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费用 26.79 亿元），预备费 8.86 亿元，铺底流动资金 8.80 亿元。项目建设周

期为 48 个月，所需资金由公司自筹解决。

    本项目建设地点位于茅台镇太平村和中华村，规划建设制酒厂房 68 栋、

制曲厂房 10 栋、酒库 69 栋及其相关配套设施，建成后可新增茅台酒实际

产能约 1.98 万吨/年，储酒能力约 8.47 万吨，后续公司将根据市场情况和公

司实际具体安排投产进度。




                                      贵州茅台酒股份有限公司董事会

                                            2022 年 12 月 15 日




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