证券代码：600519      证券简称：贵州茅台         公告编号：临 2022-031


                     贵州茅台酒股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
   ●   本次会议是否有否决议案：无


    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2022 年 12 月 14 日
    （二）股东大会召开的地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店
    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股

份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       1,758

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                902,599,389

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
                                                                  71.8517
决权股份总数的比例（%）

    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
    会议由公司董事会召集，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式，董事长丁雄军先生主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。


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   （五）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
   1.公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事姜国华先生因疫情防
控原因通过视频会议方式出席会议；

   2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事刘成龙先生因工作原因未
能出席会议；
   3.公司部分高级管理人员列席会议。


    二、议案审议情况
    （一）非累积投票议案

   1.议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
   审议结果：通过
   表决情况：
 股东             同意                     反对                      弃权
 类型      票数          比例(%)    票数          比例(%)     票数      比例(%)
 A股    860,320,727 95.3159 38,823,228             4.3013 3,455,434         0.3828


   2.议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
   审议结果：通过
   表决情况：
 股东             同意                     反对                      弃权
 类型      票数           比例(%)   票数      比例(%)        票数      比例(%)
 A股    902,354,667       99.9729   24,910        0.0028    219,812     0.0243


   3.议案名称：《回报股东特别分红方案》
   审议结果：通过


                                     2
       表决情况：
  股东                 同意                         反对                      弃权
  类型          票数          比例(%)     票数         比例(%)         票数      比例(%)
  A股     902,522,899 99.9915            13,711           0.0015   62,779        0.0070
       会议同意，公司以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数实施回
报股东特别分红，向全体股东每股派发现金红利 21.91 元（含税）。截至 2022
年 9 月 30 日，公司总股本为 125,619.78 万股，以此计算合计拟派发现金

红利 27,523,293,798.00 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司
总股本如发生变动的，将维持分红总额不变，相应调整每股分红比例。


       （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案     议案                 同意                        反对                  弃权
序号     名称          票数          比例(%)       票数      比例(%)     票数        比例(%)
         《回
         报股
         东特
 3               196,418,856         99.9611       13,711     0.0070    62,779        0.0319
         别分
         红方
         案》


       （三）关于议案表决的有关情况说明
       议案 1、议案 2 为特别决议议案，由出席会议的股东所持有表决权股份
总数的三分之二以上通过。


       三、律师见证情况
       1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所


                                               3
    律师：张莹、文明睿
    2.律师见证结论意见：
    北京市金杜律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程

序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法
有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    四、备查文件目录
    （一）《贵州茅台酒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；

    （二）《北京市金杜律师事务所关于贵州茅台酒股份有限公司 2022 年

第一次临时股东大会的法律意见书》。




                                      贵州茅台酒股份有限公司董事会

                                                   2022 年 12 月 15 日




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