证券简称：贵州茅台          证券代码：600519             编号：临 2023－008


                     贵州茅台酒股份有限公司
              第三届董事会 2023 年度第三次会议
                                决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    2023 年 4 月 14 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）以
直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第三届董事会 2023 年度

第三次会议（以下简称“会议”）的通知。2023 年 4 月 24 日，会议以通讯
表决方式召开，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规

定。
    二、董事会会议审议情况
    （ 一 ）《 2023 年 第 一 季 度 报 告 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

http://www.sse.com.cn）
    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
    （二）《国酒茅台定制营销（贵州）有限公司清算方案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
    会议同意《国酒茅台定制营销（贵州）有限公司清算方案》，后续按
照有关法律法规等规定办理公司控股子公司国酒茅台定制营销（贵州）有

                                     1
限公司清算和注销事宜。清算和注销工作完成后，公司的合并财务报表范
围相应发生变化，但对公司整体生产经营不会产生不利影响。
   （三）《关于制定<公司全面风险管理办法>的议案》

   同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
   （四）《关于制定<公司合规管理办法>的议案》
   同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

   特此公告。




                             贵州茅台酒股份有限公司董事会
                                    2023 年 4 月 26 日




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