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公司公告

文一科技:文一科技七届十七次董事会决议公告2021-06-16  

                           证券代码:600520             证券简称:文一科技           公告编号:临 2021—030




                          文一三佳科技股份有限公司
                      第七届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

     (二)发出董事会会议通知和材料的时间:2021 年 6 月 10 日。

     (三)发出董事会会议通知和材料的方式:以电子邮件的形式发送。

     (四)召开董事会会议的时间、地点和方式:

                        时间:2021 年 6 月 15 日上午。

                        方式:以通讯表决的方式召开。

     (五)董事会会议出席情况:

     本次董事会应参与表决的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人。

    (六)董事会会议的主持人:公司董事长黄言勇先生。



     二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了《文一科技关于全资子公司向银行申请新增 500 万元综

合贷款授信的议案》
    根据公司全资子公司中发电气(铜陵)海德精密工业有限公司经营发展的

需要,拟每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请新增 500 万元的综

合贷款授信,有效期三年,即 2021 年 6 月 15 日至 2024 年 6 月 14 日。

    同时,公司授权董事长签署上述综合贷款授信项下相关的合同、协议等各

项法律文件。

    表决情况:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,获得通过。

    (二)审议通过了《文一科技关于为全资子公司新增 500 万元担保的议案》

    根据公司全资子公司中发电气(铜陵)海德精密工业有限公司经营发展的

需要,拟每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请新增 500 万元的综

合贷款授信,有效期三年,即 2021 年 6 月 15 日至 2024 年 6 月 14 日。

    公司决定为上述新增的 500 万元综合贷款授信提供担保,担保期限为 2021

年 6 月 15 日至 2024 年 6 月 14 日。

    同时,公司授权董事长签署上述担保相关的合同、协议等各项法律文件。

    表决情况:赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,获得通过。

    独立董事对此议案发表了独立意见:中发电气(铜陵)海德精密工业有限

公司资产负债率较低,偿还债务能力较强,且为我公司全资子公司,因此同意

公司为其提供此次担保。

    特此公告。



                                          文一三佳科技股份有限公司董事会

                                                二○二一年六月十五日