证券代码：600543            证券简称：莫高股份               公告编号：临 2011-15




                 甘肃莫高实业发展股份有限公司
                 第六届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，

公司于 2011 年 10 月 16 日以传真方式发出召开第六届董事会第七次会议的通知。本
次会议于 2011 年 10 月 26 日上午在甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中
心 23 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事石怀仁因公未出

席会议，委托董事贾洪文代为出席并行使表决权，独立董事毕阳因公未出席会议，委
托独立董事崔明代为出席并行使表决权，公司监事和管理层人员列席了会议。根据《公
司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。会议审议

并以记名投票的方式通过如下决议：
    一、《公司 2011 年第三季度报告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

    二、《关于变更募集资金的议案》。具体内容详见《莫高股份关于变更募集资金专
户的公告》（公告编号：临 2011-17）
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

    特此公告。




                                     甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                              董   事   会

                                         二○一一年十月二十八日