证券代码：600543           证券简称：莫高股份             公告编号：临 2011-16



                 甘肃莫高实业发展股份有限公司
               第六届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席杨英才先
生提议，公司第六届监事会第七次会议于 2011 年 10 月 26 日上午在甘肃省兰州市东
岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 2
人，监事李大宏因公未出席会议，委托监事魏兴坤代为出席并行使表决权，会议符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨英才先生主持，会
议审议并通过如下决议：
    一、《公司 2011 年第三季度报告》。监事会认为：公司 2011 年第三季度报告的
编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司 2011
年第三季度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议 2011 年第三季度报
告前及审议过程中，参与 2011 年第三季度报告编制和审议的人员没有发生违反保密
规定的行为。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    二、《关于变更募集资金专户的议案》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    特此公告。




                                  甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                           监   事   会
                                      二○一一年十月二十八日