证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临 2011-18 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事长赵国柱先生提议, 本公司第六届董事会第八次会议于 2011 年 12 月 16 日上午以传真方式召开。会议应参 加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人,根据《公司法》和本公司章程规定,会议 合法有效。会议审议并通过《关于修订公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管 理制度的规定》,结合公司的实际情况,特修订本制度。具体制度详见上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占总票数的 100%。 特此公告。 甘肃莫高实业发展股份有限公司 董 事 会 二○一一年十二月十七日