证券代码：600543           证券简称：莫高股份               公告编号：临 2012-01




                 甘肃莫高实业发展股份有限公司
                 第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，
本公司第六届董事会第九次会议于 2012 年 3 月 30 日上午以传真方式召开。会议应参
加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，根据《公司法》和本公司章程规定，会议
合法有效。会议审议并通过《莫高股份内部控制规范实施工作方案》。具体制度详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    特此公告。




                                   甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                             董   事   会
                                       二○一二年三月三十一日