证券代码：600543             证券简称：莫高股份           公告编号：临 2012-04



                甘肃莫高实业发展股份有限公司
             关于召开 2011 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    根据《公司法》和《公司章程》规定，甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下
简称公司）决定于 2012 年 6 月 1 日召开公司 2011 年度股东大会，有关会议事项通
知如下：
    一、会议时间：2012 年 6 月 1 日（星期五）上午 10:00
    二、会议地点：甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室
    三、召开方式：现场召开
    四、有关议题：
    1、《2011 年度董事会工作报告》。
    2、《2011 年度监事会工作报告》。
    3、《独立董事 2011 年度述职报告》。
    4、《2011 年度报告及摘要》。
    5、《2011 年度财务决算报告》。
    6、《2011 年度利润分配方案》。
    五、参加人员：
    1、公司董事、监事、高级管理人员。
    2、截止 2012 年 5 月 25 日下午收市时在中国证券登记有限责任公司上海分公司
登记在册的本公司股东或其委托的代理人。
    3、全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
    六、登记办法：
    1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、上海股东账户卡到公司证券部登记；
委托代理人持本人身份证、委托人身份证、上海股东账户卡、授权委托书登记。股
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东可通过传真、信函方式登记。
    2、股东单位代表持股东单位授权委托书、上海股东账户卡及代理人身份证登记。
    3、登记时间：2012 年 5 月 31 日（上午 9：00—11：30，下午 15：00—17：30）；
信函登记以收到地邮戳为准。
    4、登记地点：甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层公司证券部。
    七、其他事项：
    办公地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层
    邮政编码：730000
    电    话：（0931）8776219     8776209
    传    真：（0931）4890543
    联 系 人：贾洪文   朱晓宇
    会议会期半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。




                                     甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                                董   事   会
                                          二○一二年四月二十一日




                                      2
附：

                                        授权委托书


      兹全权委托              先生（女士）代表本人（本公司）出席甘肃莫高实业发
展股份有限公司 2012 年 6 月 1 日召开的 2011 年度股东大会，并对会议议案行使如
下表决权：

序号                              议     案                      同意      弃权   反对

  1      《2011 年度董事会工作报告》
  2      《2011 年度监事会工作报告》
  3      《独立董事 2011 年度述职报告》
  4      《2011 年度报告及摘要》
  5      《2011 年度财务决算报告》
  6      《2011 年度利润分配方案》


      委托人姓名：（签字或盖章）                  委托人身份证号码：
      委托人持股数：                              委托人股东账户卡号码：
      受托人姓名：（签字）                        受托人身份证号码：
      委托日期：       年    月    日

      备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本
授权委托书打印件和复印件均有效。




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