证券代码：600543            证券简称：莫高股份          公告编号：临 2012-03



                甘肃莫高实业发展股份有限公司
               第六届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议
于 2012 年 4 月 19 日上午在甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室
召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事杨英才因公未出席会议，委托监
事李大宏代为出席会议行使表决权并主持会议，会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议审议并通过如下决议：
    一、《2011 年度监事会工作报告》，并同意将其提交公司 2011 年度股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    二、《2011 年度报告及摘要》，监事会认为：公司 2011 年度报告及摘要的编制和
审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状
况和经营成果；在公司董事会、监事会审议 2011 年度报告及摘要前及审议过程中，
参与 2011 年度报告及摘要编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    三、《2011 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    四、《2011 年度利润分配方案》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    五、《2012 年第一季度报告》，监事会认为：公司《2012 年第一季度报告》的编
制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本季度的财
务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议《2012 年第一季度报告》前及审议过

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程中，参与《2012 年第一季度报告》编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    六、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    特此公告。




                                 甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                          监   事   会
                                    二○一二年四月二十一日




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