证券代码：600543             证券简称：莫高股份        公告编号：临 2012-07




                甘肃莫高实业发展股份有限公司
                   2011 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    重要内容提示：
    ●本次会议无否决或修改提案的情况
    ●本次会议无新提案提交表决


    一、会议召开和出席情况
    甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称公司）2011 年度股东大会于 2012 年
6 月 1 日上午在甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室召开。出席
本次会议的股东及股东代理人共 8 人，代表公司有表决权股份 90,075,027 股，占公
司总股本的 28.0503%，公司董事、监事及管理层人员列席了会议。根据《公司法》
和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。
    二、提案审议情况
    （一）《2011 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意票 90,075,027 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，
反对票 0 股，弃权票 0 股。
    （二）《2011 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意票 90,075,027 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，
反对票 0 股，弃权票 0 股。
    （三）《独立董事 2011 年度述职报告》。
    表决结果：同意票 90,075,027 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，
反对票 0 股，弃权票 0 股。
    （四）《2011 年度报告及摘要》。
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    表决结果：同意票 90,075,027 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，
反对票 0 股，弃权票 0 股。
    （五）《2011 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意票 90,075,027 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，
反对票 0 股，弃权票 0 股。
    （六）《2011 年度利润分配方案》。经大华会计师事务所有限公司审计，公司（母）
2011 年度实现净利润 54,785,516.04 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,478,551.60 元，按净利润的 10%提
取任意盈余公积金 5,478,551.60 元后，加上年初未分配利润 184,260,033.05 元，
本次剩余未分配利润 221,087,809.54 元结转下一年度。鉴于公司处在快速发展期，
市场费用资金需求量大，2011 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：同意票 90,075,027 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，
反对票 0 股，弃权票 0 股。
    三、律师见证情况
    本次会议由甘肃雷诺律师事务所 雷声 杨伟坤 律师现场见证，并出具了法律意
见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的
规定，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会表决程序均合法有效。
    四、备查文件
    1、2011 年度股东大会决议。
    2、2011 年度股东大会会议记录。
    3、甘肃雷诺律师事务所关于公司 2011 年度股东大会的法律意见书。




                                 甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                            董   事   会
                                        二○一二年六月二日




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