证券代码：600543           证券简称：莫高股份             公告编号：临 2012-18




                 甘肃莫高实业发展股份有限公司
              第六届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会
议于 2012 年 8 月 16 日在甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室
召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议由监事会主席杨英才先生主持，会议审议并通过如下决议：
    一、《2012 年半年度报告及摘要》。监事会认为：公司 2012 年半年度报告及摘
要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司
2012 年中期的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议 2012 年半年度报
告及摘要前及审议过程中，参与 2012 年半年度报告及摘要编制和审议的人员没有
发生违反保密规定的行为。
    表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    二、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    特此公告。




                                甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                          监    事   会
                                     二○一二年八月十八日