莫高股份:关于召开2012年度股东大会的通知2013-04-25
证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临 2013-03
甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于召开 2012 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》规定,甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下
简称公司)决定于 2013 年 5 月 17 日召开公司 2012 年度股东大会,有关会议事项通
知如下:
一、会议时间:2013 年 5 月 17 日(星期五)上午 10:00
二、会议地点:甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室
三、召开方式:现场召开
四、有关议题:
1、《2012 年度董事会工作报告》。
2、《2012 年度监事会工作报告》。
3、《独立董事 2012 年度述职报告》。
4、《2012 年度报告及摘要》。
5、《2012 年度财务决算报告》。
6、《2012 年度利润分配方案》。
7、《关于公司董事会换届选举的议案》。
8、《关于公司监事会换届选举的议案》。
五、参加人员:
1、公司董事、监事、高级管理人员。
2、截止 2013 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记有限责任公司上海分公司
登记在册的本公司股东或其委托的代理人。
3、全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
六、登记办法:
1
1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、上海股东账户卡到公司证券部登记;
委托代理人持本人身份证、委托人身份证、上海股东账户卡、授权委托书登记。股
东可通过传真、信函方式登记。
2、股东单位代表持股东单位授权委托书、上海股东账户卡及代理人身份证登记。
3、登记时间:2013 年 5 月 16 日(上午 9:00—11:30,下午 15:00—17:30);
信函登记以收到地邮戳为准。
4、登记地点:甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层公司证券部。
七、其他事项:
办公地址:甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层
邮政编码:730000
电 话:(0931)8776219 8776209
传 真:(0931)4890543
联 系 人:贾洪文 朱晓宇
会议会期半天,出席会议的股东食宿及交通费自理。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二○一三年四月二十六日
2
附:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席甘肃莫高实业发
展股份有限公司 2013 年 5 月 17 日召开的 2012 年度股东大会,并对会议议案行使如
下表决权:
序号 议 案 同意 弃权 反对
1 《2012 年度董事会工作报告》
2 《2012 年度监事会工作报告》
3 《独立董事 2012 年度述职报告》
4 《2012 年度报告及摘要》
5 《2012 年度财务决算报告》
6 《2012 年度利润分配方案》
7 《关于公司董事会换届选举的议案》
8 《关于公司监事会换届选举的议案》
委托人姓名:(签字或盖章) 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东账户卡号码:
受托人姓名:(签字) 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票;本
授权委托书打印件和复印件均有效。
3