证券代码：600543            证券简称：莫高股份          公告编号：临 2013-02



                甘肃莫高实业发展股份有限公司
             第六届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会
议于 2013 年 4 月 24 日上午在甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议
室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议由监事会主席杨英才先生主持，会议审议并通过如下决议：
    一、《2012 年度监事会工作报告》，并同意将其提交公司 2012 年度股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    二、《2012 年度报告及摘要》，监事会认为：公司 2012 年度报告及摘要的编制和
审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状
况和经营成果；在公司董事会、监事会审议 2012 年度报告及摘要前及审议过程中，
参与 2012 年度报告及摘要编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    三、《2012 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    四、《2012 年度利润分配方案》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    五、《2013 年第一季度报告》，监事会认为：公司《2013 年第一季度报告》的编
制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本季度的财
务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议《2013 年第一季度报告》前及审议过
程中，参与《2013 年第一季度报告》编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。

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    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    六、《公司 2012 年度内部控制评价报告》
    监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》等相关文件要求，已建立了完
善的企业内部控制体系，并能得到有效地执行，有效地防范各类经营风险的发生。董
事会编制的《2012 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设
及执行情况。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    七、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    八、《关于用募集资金置换已投入募投项目的自有资金的议案》。监事会认为：本
次置换符合中国证监会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定，符合本公司实际
情况，同意本次置换。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    九、《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过 3 亿元
的自有闲置资金购买理财产品。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    十、《关于公司监事会换届选举的议案》。同意提名杨英才、李大宏为公司第七届
监事会由股东代表出任的监事候选人，并同意提交公司 2012 年度股东大会审议。（杨
英才、李大宏先生简历附后）
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。
    特此公告。




                                 甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                             监   事   会
                                    二○一三年四月二十六日




                                      2
附：



                甘肃莫高实业发展股份有限公司
       第七届监事会股东代表出任的监事候选人简历

    杨英才，男，现年 56 岁，中共党员，大学文化，高级经济师。曾任甘肃黄羊河
农工商（集团）有限责任公司董事长兼总经理、党委副书记、书记，本公司副董事长、
总经理。现任本公司监事会主席，甘肃省农垦集团有限公司党委委员、副总经理，甘
肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司董事长。
    李大宏，男，现年 58 岁，中共党员，大学文化，助理农艺师。曾任甘肃黄羊河
农场一分场副场长、场长，甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司农业总场副场长、
场长，甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司副总经理、总经理，现任本公司监事
会副主席，甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司党委书记。




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