证券代码：600543                     证券简称：莫高股份                     公告编号：临 2013-04




                         甘肃莫高实业发展股份有限公司
                            2013 年度日常关联交易公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     一、预计 2013 年日常关联交易的基本情况
关联交易     按产品或劳务                                 预计总金额         占同类交易    去年的总金额
                                      关联人
  类别       等进一步划分                                  （万元）          的比例（%）    （万元）

销售产品        葡萄酒      甘肃省农垦集团有限责任公司   300                     1%               19.33

土地租赁       土地租金     甘肃省农垦集团有限责任公司   200                    100%                200

                            甘肃亚盛实业(集团)股份有限         总计：1100
购买原材       啤酒大麦                                  500                     5%                    0
                            公司
料、燃料、
                            甘肃省黄羊河农工商（集团）
  动力         电力供应                                  100                    100%              61.01
                            有限责任公司




     二、关联方介绍和关联关系
     （一）甘肃省农垦集团有限责任公司
     1、基本情况。
     甘肃省农垦集团有限责任公司成立于 2004 年 5 月 10 日，注册资本：56,576 万
元，注册地：兰州市城关区南滨河东路 753 号，法定代表人：杨树军，经营范围：
国有资产的经营管理；经济信息咨询；（以下限分支机构经营）：特种药材种植、加
工及销售；农作物种植；农副食品，酒类，乳制品，水泥，硫化碱的制造及销售。
     2、与公司的关联关系。
     该公司直接持有本公司国有法人股 26,963,636 股，占公司总股本的 8.40%，通
过其控股子公司甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司间接持有本公司 13.31%的
股份；通过其全资子公司甘肃省国营八一农场间接持有本公司 6.13%的股份，以上合
计直接、间接持有本公司 27.84%的股份，为本公司控股股东。该关联人符合《上海
证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第（一）项规定的情形。

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       3、关联人履约能力分析。
       本公司向该公司及其下属子公司销售葡萄酒产品，报告期该公司生产经营状况
和财务状况良好，本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况，亦不存在形成坏
账的可能性。
       （二）甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司
       1、基本情况。
       甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司成立于 1997 年 9 月 19 日，注册资本：
10,000 万元，注册地：甘肃省武威市黄羊镇新河街 1 号，法定代表人：李宗文，经
营范围：农业、农副产品、机电产品（不含小轿车）、建筑材料、包装材料的批发零
售。
       2、与公司的关联关系。
       该公司持有本公司国有法人股 42,729,215 股，占公司总股本的 13.31%。该关联
人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第（二）项规定的情形。
       3、关联人履约能力分析。
       本公司向该公司采购电力，报告期该公司生产经营状况和财务状况良好，本公
司认为该公司不存在无法履行交易的情况。
       （三）甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
       1、基本情况。
       甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司成立于 1995 年 9 月 19 日，注册资本：
173,699.12 万元，注册地：兰州市秦安路 105 号，法定代表人：杨树军，经营范围：
高科技农业新技术、新品种开发、加工；农副产品的种植、收购、销售；无机盐及
其副产品的生产；农作物种植；动物饲养；自营和代理国家组织统一联合经营的 16
种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其它商品及技术进出口
业务；经营进料加工及“三来一补”业务；经营对销贸易；茶叶、印染业务；化工
原料及产品（不含危险品）、纺织品的生产、销售。
       2、与本公司的关联关系。
       该公司与本公司属受同一实际控制人控制的公司，系本公司关联企业。该关联
人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第（二）项规定的情形。
       3、关联人履约能力分析。
       报告期该公司生产经营状况和财务状况良好。本公司向该公司采购啤酒大麦，
啤酒大麦为该公司主营业务之一，已经营多年，啤酒大麦的产量和品质较为稳定。
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本公司认为该场不存在无法履行交易的情况，亦不存在该场占用本公司资金并形成
坏账的可能性。
    三、关联交易协议的定价政策和定价依据
    1、关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。
    2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易
合同中予以明确。
    四、日常关联交易的必要性、持续性以及对公司独立性的影响说明
    根据公司持续生产经营的需要，公司与关联方之间的销售和购货往来业务仍会
继续。所发生的交易均由交易双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格
协商一致而进行的。没有也不会对公司目前及未来财务状况及经营成果产生影响，
公司对关联方也不存在依赖，日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。
    五、审议程序
    1、2013 年 4 月 24 日公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2013
年度日常关联交易预案》。该议案为关联交易议案，关联董事张金虎、李开斌、李宗
文、石怀仁对本议案回避表决，其余五名非关联董事一致同意上述议案。
    2、本公司独立董事对上述关联交易进行了审慎查验，一致同意将其提交董事会
审议，并就上述关联交易发表了独立意见，认为上述关联交易遵循了市场公平、公
正、公开的原则，交易定价公允、合理。关联董事回避表决，程序合法。未损害公
司和非关联股东的利益。
    3、根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易制度》有关条款的
规定，本公司与上述关联人的关联交易总额未达到提交股东大会审议通过的标准。
因此，上述关联交易不提交公司股东大会的批准。
    六、关于交易协议
    本公司与关联方发生的关联交易按照彼此间签署的合同执行。
    七、备查文件
    1、公司第六届董事会第十五次会议决议。
    2、公司独立董事认可意见和独立意见。


                                     甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                               董   事   会
                                          二○一三年四月二十六日
                                      3