莫高股份：2012年度股东大会会议资料2013-05-08
甘肃莫高实业发展股份有限公司
2012 年度股东大会会议资料
二○一三年五月十七日
甘肃莫高实业发展股份有限公司 2012 年度股东大会资料
甘肃莫高实业发展股份有限公司
2012 年度股东大会议程
会议时间：2013 年 5 月 17 日（星期五）上午 10:00
会议地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 23 层公司会议室
主 持 人：赵国柱董事长
会议议程：
一、宣布会议开始及会议议程。
二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾。
三、审议议案：
1、《2012 年度董事会工作报告》。
2、《2012 年度监事会工作报告》。
3、《独立董事 2012 年度述职报告》。
4、《2012 年度报告及摘要》。
5、《2012 年度财务决算报告》。
6、《2012 年度利润分配方案》。
7、《关于公司董事会换届选举的议案》。
8、《关于公司监事会换届选举的议案》。
四、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票。
五、会议主持人宣布表决结果和决议。
六、律师宣布法律意见书。
七、宣布会议结束。
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2012 年度股东大会文件目录
1、《2012 年度董事会工作报告》。
2、《2012 年度监事会工作报告》。
3、《独立董事 2012 年度述职报告》。
4、《2012 年度报告及摘要》。
5、《2012 年度财务决算报告》。
6、《2012 年度利润分配方案》。
7、《关于公司董事会换届选举的议案》。
8、《关于公司监事会换届选举的议案》。
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2012 年度董事会工作报告
各位股东：
2012 年，莫高公司董事会以科学发展观为指导，坚持“开放的莫高、走出去的
战略”，全面提升科学管理水平，集中精力，整合资源，加快葡萄酒产业的发展，
经济继续保持了持续稳健发展。现将 2012 年度董事会工作报告如下，请予审议。
一、2012 年工作总结
（一）主要经济指标完成情况
2012 年，公司实现营业收入 36,127.53 万元，比上年同期下降了 0.36%，其中
葡萄酒销售保持了稳健发展，实现收入 28,478.31 万元，比上年同期增长了 14.05%；
大麦芽产业形势依然严峻，实现收入 4173.67 万元，比上年同期下降了 47.03%；药
业保持稳定，实现收入 3453.99 万元，比上年同期增长了 2.63%。2012 年公司实现
净利润 5029.86 万元，比上年同期增长了 5.26%。
截止 2012 年 12 月 31 日，公司总资产 128,875.07 万元，股东权益 114,345.06
万元，资产负债率 11.27%。
（二）主要工作措施
1、加快葡萄酒市场建设
一是进一步细分市场。按省级行政区域及重点市场区域在全国设立了 43 个分
公司。二是加大外围市场建设力度。采取加大招商力度、加快市场建设、提升品牌
形象、优化产品结构，外围市场保持了良好发展势头。三是精耕细作直销市场。采
取调整产品结构、丰富营销方式、实行联销体系、加密市场网点、加大推广力度等
措施，精耕细作直销市场，直销市场表现活跃。四是继续加大招商力度。通过参展
糖酒会、名酒展、品鉴会等形式，加大招商力度，培育千万级经销商。五是继续加
快专卖店建设。莫高葡萄酒天津专卖店、上海金山、山西临汾、河北临城、甘肃金
昌等专卖店相继开业。
2、优化产品结构
一是开发有机产品。报告期公司新开发 6 款有机产品全面推广上市，投放全国
市场，新开发了莫高生态酒堡、莫高葡萄酒城、莫高国际酒庄三款有机产品新礼盒，
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丰富产品线，活跃市场，促进销售。
二是抬高产品结构。报告期公司继续优化产品结构，持续提高中高端比例，在
品牌宣传、产品推广、市场营销方面向中高端倾斜。目前公司的产品结构是高端金
爵士系列，中端黑比诺系列，低端赤霞珠系列。金爵士系列产品已成为莫高葡萄酒
高端产品的市场中坚力量，处于中枢地位，形成前推后拉、总体联动、整体合力、
量价齐升的大格局。
三是个性化产品服务。公司新品研发在做好大流通产品的基础上，更加注重个
性化、本土化，针对不同市场情况开发适销对路的产品。针对浙江市场开发出酒庄
干白、酒庄干红，针对陕西市场开发出精品冰红、珍藏冰酒。
3、提升品牌形象
一是品牌价值大幅提升。2012 年 9 月，在第四届“华樽杯”中国酒类品牌价值
评议活动中，公司荣获“2012 年度华樽杯中国葡萄酒品牌价值第四名”、“2012
年度华樽杯中国葡萄酒五大领导品牌”、“2012 年度华樽杯甘肃省酒类品牌价值第
一名”等奖项。莫高品牌价值已达到 45.39 亿元。报告期，公司在央视媒体黄金时
段和重点栏目推出形象广告和金爵士产品广告，为实现招商、拓展市场打下坚实的
品牌基础。
二是品牌架构趋于成熟。按照公司“莫高双金+三朵金花”的高端产品战略，
形成以“1+3”品牌架构为主导的子品牌差异化、高端化格局，倾力打造“1”，着
力提升“3”，当前品牌架构已经稳固。
三是品牌高度已经呈现。公司参与兰州国际马拉松赛事，参与环青海湖国际公
路自行车赛事，参与中国成都西博会，参与省上组织的全国品鉴推介会，均成为指
定接待用酒和甘肃省代表性产品。一系列重大活动的成功参与，对品牌建设起到了
积极的推动作用。
4、创新营销模式
城市酒堡已成为国内葡萄酒市场最具竞争力的营销模式之一，从投资收益角度
看是合算的、经济的、有效的。公司顺应这一趋势，在重点销售区域大力推进莫高
城市酒堡建设，已经建成了兰州莫高国际酒庄，金昌莫高城市酒堡，西安莫高城市
酒堡，并附带红酒体验场所。城市酒堡的功能主要是提升品牌形象，推动市场建设，
延伸网络渠道，承揽定制个性产品，培育消费领袖，引导消费潮流。
（三）董事会日常工作
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报告期，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真执
行股东大会的各项决议，董事恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范经营运作，强化内
部管理，科学民主决策提供了可靠保障。
报告期公司董事会共召开了 6 次会议，符合法律法规的规定，具体如下：
1、2012 年 3 月 30 日，公司以传真方式召开了第六届董事会第九次会议，审议
通过《莫高股份内部控制规范实施工作方案》。
2、2012 年 4 月 29 日，公司召开了第六届董事会第十次会议，审议通过如下决
议：（1）《2011 年度董事会工作报告》；（2）《2011 年度总经理工作报告》；（3）《独
立董事 2011 年度述职报告》；（4）《2011 年度报告及摘要》；（5）《2011 年度财务决
算报告》；（6）《2011 年度利润分配方案》；（7）《2012 年第一季度报告》；（8）《公
司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；（9）《关于公司 2012 年度日常关联
交易预案》；（10）《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》。
3、2012 年 6 月 1 日，公司召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了公
司与甘肃省武威市人民政府签订的《战略合作框架协议》。
4、2012 年 7 月 18 日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过如下
决议：（1）《关于补选公司董事的议案》，同意补选李开斌先生为公司第六届董事会
董事候选人；（2）《关于聘任公司总经理的议案》，经董事长赵国柱提名，聘任杜广
真先生为公司总经理；（3）《关于聘任公司总工程师的议案》，经总经理杜广真提名，
聘任牛育林为公司总工程师；（4）《关于修改<公司章程>的议案》；（5）《关于聘任
会计师事务所的议案》；（6）《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》。
5、2012 年 8 月 16 日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过如下
决议：（1）《公司 2012 年半年度报告及摘要》；（2）《公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。
6、2012年10月26日，公司以传真方式召开了第六届董事会第十四次会议，审
议通过《公司2012年第三季度报告》。
二、2013 年工作计划
（一）2013 年工作思路
深入贯彻落实科学发展观，坚持“开放的莫高、走出去的战略”，按照大发展、
大思路、大资金、大气魄、大手笔的“五个大”发展思路，集中精力，整合资源，
一心一意谋葡萄酒，心无旁骛抓葡萄酒，聚精会神做葡萄酒，加快实施“四个一”
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营销工程，提速发展葡萄酒产业。
（二）重点工作
1、拓展市场保增长
公司将进一步加大营销工作力度，开创营销工作新局面，继续坚持“夯实现有
市场、树立样板市场，突破重点市场、培育潜在市场” 的方针，加快实施“四个
一”营销工程的建设，坚持以市场为中心，加快销售体系改革创新，建立事业部管
理模式；强化渠道建设，精简渠道环节，缩短销售链条；推进营销体系信息化建设，
严格控制进销渠道；实施聚焦营销，通过市场聚焦、产品聚焦、资源聚焦，加大重
点市场投入，实现重点市场营销突破；加强营销队伍建设，强化执行力，提升服务
意识和服务水平；强化价格管控，建立健全市场预警体系，杜绝渠道冲突、品牌受
侵、资源流失，建立营销安全长效机制。
2、提升品牌树形象
一是持续提升品牌价值。公司重点采取战略性央视传播，聚集性卫视传播，垄
断性公关传播，突破性网络传播，生动性终端传播。进一步维护和提升莫高品牌形
象，打造莫高品牌的内涵和核心价值。二是加强品牌管理。做好品牌定位、品牌规
划、品牌设计、品牌推广、品牌评估、品牌调整等一系列工作。
3、加强创新增动力
科技创新。加大科技创新的投入，加强与国内外高校、科研院所、知名专家的
合作，建立产学研合作联盟；优化研究开发机制，建成集优质高效葡萄栽培和葡萄
酒酿造技术研究、成果转化、产品开发、技术推广培训为一体，在国内有影响的葡
萄酒技术中心。跟踪行业技术发展的前沿，引进、消化、吸收国内外先进技术，重
点突破一批关键技术，主要包括先进酿酒葡萄栽培和管理技术，适合本区域的葡萄
酒酿酒酵母等菌种的选育、葡萄酒质量等级标准等的研究，为公司葡萄酒持续健康
发展提供科技支撑。加强自主开发和技术创新，加大新产品研发力度，每年开发新
产品 5 个以上，丰富市场产品结构。应用先进的检测装备与追溯及市场管理信息技
术相结合，使酒类生产从经验性为主全面向理论性为主转变，打造优质、绿色、安
全的新型化酿酒企业。
观念创新。推广和加快企业传统的价值观和责任观念转变。关注自然资源、生
态环境、劳动者权益和商业伦理，更多地承担对利益相关者和社会的责任，大力推
进观念创新，促进公司和谐健康发展。
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经营创新。在稳健经营与开拓创新中寻找平衡，正确处理理性经营和成长速度
的关系。加强营销策略研究，灵活变换营销手段，增强市场研判能力，积极探索和
适应新形势下的产品市场开发及管理模式。探索与客户的新型合作关系，以提升企
业的抗风险能力，实现盈利和发展的双丰收。
文化创新。牢牢把握以人为本，形成具有自己特色的企业文化，注重葡萄酒文
化和品牌建设的有机结合，倡导合理、健康、科学消费，树立公司在葡萄酒行业的
领先形象。
4、人才战略建支撑
按照“及早储备、阶梯开发、创新方法、注重实效”的思路，加强后备队伍建
设。引进本科以上学历的年轻人员，作为后备力量培养。引进一批层次高、经验丰
富的专家型人才，培养一批符合实际要求的管理人才、专业技术人才和市场营销人
才，全面提高企业的科学管理、技术开发和市场开拓能力。加大员工培训力度，提
高员工整体素质,对骨干管理人员和技术人员，有计划地组织进入高等院校深造，
并提供出国考察学习的机会，将公司建成一个学习型组织。
5、抓好项目推跨越
项目是支撑发展的载体，也是转型跨越的保证。葡萄酒产业是公司的未来，今
后主要围绕“五个提升”来发展葡萄酒产业项目，即提升高档酒的生产能力，提升
优质原料的保障能力，提升葡萄酒的营销及服务能力、提升葡萄酒的文化内涵和品
牌形象，提升葡萄酒的研发能力建设。
以上报告，请予审议。
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二〇一三年五月十七日
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2012 年度监事会工作报告
各位股东：
2012 年，公司监事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》赋予的职权，
本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行职责，按时召开监事会会议审议公司
重大事项，列席董事会会议和股东大会会议，掌握公司经营情况、财务状况，监督
公司董事及高级管理人员履行职务情况，维护了公司和全体股东的利益。现将 2012
年度监事会工作报告如下：
一、2012 年监事会工作情况
（一）监事会履行职责情况
为促进公司规范运作，维护公司和全体股东利益，2012 年监事会认真履行了监
督职能，行使了有关职权。具体情况如下：
1、对公司依法运作进行监督。2012 年公司监事会依法对公司的运作和合法合
规性情况进行监督，特别是对公司重大事项进行了监督检查。2012 年，公司严格按
照《公司法》、《公司章程》的有关规定规范运作，完善法人治理结构，提高了规范
运作水平。公司建立了较为完善的内部控制制度，重大决策合法有效。
2012 年公司董事会认真执行了股东大会各项决议，并在《公司法》、《公司章程》
的有关规定及股东大会授权范围内行使职权，在决策过程中始终接受公司监事会的
监督，重大事项均提交监事会审议；经理层团结协作，勤勉尽职，在履行职务时不
存在有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况。2012 年，监事会依据《公司法》和《公司章程》，对公
司 2012 年度整体工作进行了监督审核，重点对公司经营情况和财务状况进行监督
检查。监事会对公司半年报、季度报告进行了审慎查验，并就有关问题向公司高级
管理人员询问，及时了解公司业务经营情况和财务状况。我们认为：公司 2012 年
度各期财务报告真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；公司
严格依据《会计法》和《股份制会计准则》进行了财务核算和管理，公司财务管理
体制严格按照上市公司财务会计制度的规范要求执行，并严格按照国家的有关规定
和程序进行了公司内部财务审计。
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大华会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务报表进行了审计，并出具了
标准无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、完整的反映了公司的财务状况和
经营成果。
3、对公司董事会成员、高级管理人员的监督。公司董事和高级管理人员在过
去的一年里，尽职尽责、廉洁自律、团结务实、开拓进取，完成了各项工作任务。
4、2012 年，监事会成员通过列席公司董事会会议，听取董事、高管人员的工
作情况汇报，检查董事、高管人员的工作情况及履行职责情况，促进董事、监事及
高管人员执行职务过程中自觉遵纪守法，严格依法办事，履行诚信勤勉义务。
5、对关联交易进行监督。2012 年，监事会成员对公司发生的关联交易进行了
在认真审查和监督，认为关联交易体现了公平、公正，交易定价遵循市场定价的原
则，定价公平合理，不存在损害公司和非关联方股东利益的情况。
6、对公司募集资金使用情况进行监督。2012年，监事会对公司募集资金使用
情况进行了监督，认为公司使用募集资金符合法律法规和规范性文件的规定。
7、对公司董事会授权董事长、总经理有关事项进行监督。按照董事会决议以
及《公司章程》的规定，公司董事会分别授权董事长和总经理在董事会闭会期间行
使一定职权。报告期，董事长、总经理严格按照授权内容行使职权，没有越权行为。
（二）2012 年监事会会议情况
2012 年公司监事会召开了 4 次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
监事会成员列席了公司股东大会、董事会会议，积极参与公司重大事项的决策，监
督公司依法规范运作，监督公司董事、高级管理人员依法履行职责，切实维护了公
司利益和中小股东的合法权益。
1、2012 年 4 月 19 日，公司召开了第六届监事会第八次会议，会议应到监事 3
人，实到监事 2 人，监事杨英才因公未出席会议，委托监事李大宏代为出席会议行
使表决权并主持会议，会议审议通过了《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度
报告及摘要》、《2011 年度财务决算报告》、《2011 年度利润分配方案》、《2012 年第
一季度报告》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2、2012 年 6 月 1 日，公司召开了第六届监事会第九次会议，会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，会议审议通过了公司与甘肃省武威市人民政府签订的《战略合
作框架协议》。
3、2012 年 8 月 16 日，公司召开了第六届监事会第十次会议，会议应到监事 3
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人，实到监事 3 人，会议审议通过了《公司 2012 年半年度报告及摘要》、《公司募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
4、2012 年 10 月 26 日，公司以传真方式召开了第六届监事会第十一次会议，
会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，审议通过《公司 2012 年
第三季度报告》。
二、2013 年度监事会工作计划
2013 年公司监事会成员将进一步加强法律、法规的学习，不断提高自身素质和
监督力度，根据《公司法》和《公司章程》的规定，继续加强对公司依法运作情况、
财务状况进行监督，对公司募集资金运用情况进行监督检查，更好的履行监事会的
职责，维护公司和广大投资者的合法权益。
以上报告，请予审议。
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甘肃莫高实业发展股份有限公司独立董事
2012 年度述职报告
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，
我们作为莫高股份的独立董事，本着对公司和股东负责的态度，认真行使职权，做
到了不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影
响，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范运作及股东的整体利益，认真
履行了独立董事应尽的义务和职责。现将 2012 年度履行职责的基本情况报告如下：
一、2012 年度工作情况
1、2012 年度出席董事会会议情况。
2012 年公司共召开了 6 次董事会会议，我们均亲自出席或委托出席会议。同时，
列席了公司 2011 年度股东大会和 2012 年第 1 次临时股东大会。
我们认为作为公司独立董事，在 2012 年度能够按照《公司法》等有关法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定，按时参加了公司董事会会议和股东大会。
从参加董事会和股东大会的情况我们确认有足够时间和精力履行独立董事职责，能
够及时掌握公司生产经营和运作情况，参与公司重大事项的决策过程。
同时我们认为，在出席董事会会议行使表决权时，独立履行职责，对所审议表
决事项是独立作出判断的，未受到公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在
利害关系的单位或个人的影响；对有关事项向董事会或股东大会发表独立意见是经
过认真查验，独立作出判断。
2、2012 年度发表独立意见情况
根据中国证监会有关规定和《公司章程》赋予独立董事的有关职权，2012 年度
我们切实履行独立董事职责，对公司续聘会计师事务所、关联交易、利润分配等事
项发表了客观、谨慎的独立意见。
对 2012 年度公司与关联股东发生的日常关联交易，在董事会审议之前，我们
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对关联方经营情况、财务状况以及其履约能力进行了审慎查验，在认为关联交易事
项公平、公正、合理以及确保公司利益不受损害的情况下，同意提交董事会审议，
在董事会审议公司 2012 年度日常关联交易预案时，我们本着对公司和股东特别是
中小股东负责的态度，发表了独立意见，认为公司与关联方的关联交易是公司日常
经营活动所需，符合公司发展需要，有利于交易双方形成优势互补，而且关联交易
合同条款公平、公正，定价合理，不存在公司利益向关联方转移的情况，不存在损
害公司整体利益和非关联股东特别是中小股东的合法权益。
公司第六届董事会第十次会议审议《2011 年度利润分配方案》，对公司 2011 年
度利润分配方案，未进行现金分红，我们根据中国证监会和上海证券交易所的相关
规定，发表了独立意见。
对公司第六届董事会第十二次会议审议《关于补选公司董事的议案》、《关于聘
任公司总经理的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》，经审查，公司董事会提
名李开斌先生为第六届董事会董事候选人，符合董事任职资格，不存在《公司法》
等法律法规、和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。董事提名程序、表
决程序合法合规，不存在违反法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。
经审阅总经理、总工程师的个人履历及工作实绩，我们认为上述人员具备担任相应
职务的资格，不存在违反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形，亦不存在被中
国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象。提名程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，聘任程序合法、规范、公平，不存在损害中小股东合法权
益的情况。
我们认为公司 2012 年第 1 次临时股东大会聘任中磊会计师事务所有限责任公
司为公司 2012 年度财务审计机构不存在违规行为，审计机构报酬合理，符合实际
情况；该会计师事务所具有证券、期货相关业务资格以及为公司提供年报审计的注
册会计师具有相关从业资格。同时我们根据相关法律法规和中国证监会的要求，在
年度财务报告审计过程中，进一步加强了与年审会计师事务所的沟通，在年审会计
师事务所出具初步审计意见后和召开年度董事会会议审议年报前，我们与年审注册
会计师进行了沟通。
报告期，我们按照中国证监会有关规定和《公司章程》的规定，重点关注了公
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司对外担保情况，截止本报告末，公司无对外担保事项。我们认为，公司对外担保
制度完善，决策程序合法合规，经公司认真自查，没有发生违规担保，公司严格遵
守中国证监会有关要求和《公司章程》规定，审慎对待和严格控制公司对外担保风
险，切实维护了广大股东的合法权益。
3、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（1）审查公司信息披露情况。公司能严格按照《股票上市规则》和《上市公
司信息披露管理办法》等规定，保证 2012 年度公司信息披露真实、准确、及时、
完整。
（2）对公司治理及经营管理的调查。作为独立董事，在 2012 年能勤勉尽责，
忠实履行独立董事职责，对公司生产经营、财务管理、内控制度建设、募集资金使
用、关联交易等情况，详实的听取相关人员的汇报，进行调查，获取作出决策所需
要的情况和资料。
4、切实履行独立董事在年报审计过程中的职责
在公司 2011 年度报表的编制和披露过程中，我们作为独立董事和审计委员会
做了如下工作：
（1）在年审会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，与年审会计师协商
确定年度财务报告审计工作的时间安排。
（2）在年审会计师进场后，与年审会计师就有关财务政策等问题进行研究和
探讨，经过沟通，大家对会计准则和会计处理方法达成共识。
（3）在审计报告出具前，我们按照时间安排，对年审会计师审计工作进行了
督促。
（4）在年审会计师出具初步审计意见后，我们审阅了公司财务会计报表。
（5）在年审会计师出具审计报告正稿后，我们再一次审议了报告，并同意提
交公司董事会审议。
5、需要说明的其他情况。
除上述事项外，公司主要股东行使表决权和经营活动、公司信息披露和投资者
关系管理工作等事项我们亦重点关注。我们认为，公司主要股东在行使表决权时未
发生损害公司和中小股东利益的情况，亦不存在通过其他经营活动侵害公司利益的
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情况；公司信息披露及时、准确、真实、完整，公司高度重视投资者关系管理工作。
二、2013 年度工作简要计划
严格按照法律法规规范性文件和《公司章程》的规定，勤勉尽责，依法独立履
行职权，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个
人的影响，按时参加公司董事会会议和股东大会会议，及时掌握公司生产经营情况
和财务状况，更好的参与公司重大事项的决策过程，为公司的发展献技献策。继续
维护公司和中小股东利益不受损害。对公司董事会和股东大会审议的相关事项按规
定发表独立意见。
以上报告，请予审议。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
独立董事：毕 阳 严复海 崔 明
二○一三年五月十七日
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2012 年度报告及摘要
各位股东：
公司《2012 年度报告及摘要》已于 2013 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网
站。
请各位股东审议。
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2012 年度财务决算报告
一、2012 年公司收入情况
2012 年，公司实现营业收入 36,127.53 万元，比上年同期的 36,258.51 万元，
下降了 0.36%。其中主营业务收入 36,105.97 万元，比上年同期的 36,214.14 万元，
下降了 0.30%。按业务品种划分，农业种植及其加工品实现收入 28,478.31 万元，
比上年同期的 24,969.89 万元，增长了 14.05%；大麦及大麦芽实现收入 4,173.67
万元，比上年同期的 7,878.70 万元，下降了 47.03%；药品实现收入 3,453.99 万元，
比上年同期的 3,365.55 万元，增长了 2.63%。
二、2012 年公司利润及分配情况
2012 年，公司实现净利润 5,029.86 万元，比上年同期的 4,778.49 万元，增长
了 5.26%。其中股份公司实现净利润 6,796.83 万元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按净利润的 10%提取法定盈
余公积金 679.68 万元，按净利润的 10%提取任意盈余公积金 679.68 万元后，拟以
现有总股本 32 112 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.33 元（含
税），共计派发现金股利 1,059.70 万元，加上年初未分配利润 22,108.78 万元，本
次剩余未分配利润 24,719.58 万元转入下一年度。2012 年度公司不进行资本公积转
增股本，不进行股票股利分配。
三、2012 年末公司资产与负债情况
截止 2012 年 12 月 31 日，公司资产总额 128,875.07 元，比年初增长了 5.95%；
负债总额 14,530.01 万元，比年初增长了 17.89%；股东权益总额 114,345.06 万元，
比年初增长了 4.60%。
四、2012 年公司准备金的计提情况
1、2012 年公司增加计提应收款项坏账准备 1.98 万元，截止 2012 年末公司应
收款项坏账准备余额为 2,636.70 万元。
甘肃莫高实业发展股份有限公司 2012 年度股东大会资料
2、2012 年公司为库存大麦和麦芽计提存货跌价准备 923.51 万元，转回、转
销存货跌价准备 920.04 万元，截止 2012 年末公司存货跌价准备余额为 1,384.77
万元。
3、截止 2012 年末公司未对其他事项计提准备金。
五、2012 年公司财务指标分析
2012 年末公司资产负债率为 11.27%，比年初的 10.13%，增加了 1.14 个百分
点，主要是根据《关于在部分行业试行农产品进项税额核定扣除办法的通知》规定，
将相关业务的进项税进行转出处理，相应增加了应交税费。
2012 年末公司每股净资产 3.56 元，比年初的 3.40 元，增长了 4.70%。
2012 年公司每股收益 0.16 元，比上年同期的 0.15 元，增长了 6.67%。
2012 年公司加权平均净资产收益率 4.50%，比上年同期的 4.47%，增加了 0.03
个百分点。
以上报告，请予审议。
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二○一三年五月十七日
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甘肃莫高实业发展股份有限公司
2012 年度利润分配方案
各位股东：
经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司（母）2012 年度实现净利润
67,968,251.07 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按净利润的
10%提取法定盈余公积金 6,796,825.11 元，按净利润的 10%提取任意盈余公积金
6,796,825.11 元后，拟以现有总股本 32112 万股为基数，向公司全体股东每 10 股
派发现金股利 0.33 元（含税），共计派发现金股利 10,596,960.00 元，加上年初未
分配利润 221,087,809.54 元，本次剩余未分配利润 247,195,820.01 元结转下一年
度。
2012 年度公司不进行资本公积转增股本、不进行股票股利分配。
以上方案，请予审议。
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二○一三年五月十七日
甘肃莫高实业发展股份有限公司 2012 年度股东大会资料
甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于董事会换届选举的议案
各位股东：
根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》规定，公司第六届董
事会任期届满，经公司董事会审议，提名赵国柱、张金虎、李开斌、魏国斌、李宗
文、石怀仁、严复海、崔明、韩舜愈等九人为第七届董事会董事候选人（简历附后），
其中：严复海（会计专业人士）、崔明、韩舜愈为第七届董事会独立董事候选人。
公司董事会提名委员会根据《董事会提名委员会工作细则》的规定，对董事、独立
董事候选人的任职资格进行了认真审查，同意提名上述九人为第七届董事会董事、
独立董事候选人。
以上议案，请予审议。
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二○一三年五月十七日
甘肃莫高实业发展股份有限公司 2012 年度股东大会资料
附：
甘肃莫高实业发展股份有限公司
第七届董事会董事、独立董事候选人简历
第七届董事会董事候选人简历：
1、赵国柱：男，现年49岁，中共党员，研究生学历，高级农业经济师，曾任
甘肃省国营临泽农场副场长，甘肃省农垦总公司体改办主任。1999年10月任本公司
董事。曾任本公司党委书记、副董事长、总经理。现任本公司党委书记、董事长。
2、张金虎：男，现年 51 岁，中共党员，研究生学历，高级政工师、农业经济
师。曾任甘肃省农垦集团有限责任公司处长、甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
监事会主席，现任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、副总经理。
3、李开斌，男，现年 51 岁，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任甘肃省
电力建设投资开发公司党委办公室、行政办公室副主任；甘肃省电力建设投资开发
公司、甘肃省电力投资集团公司党委委员，甘肃省电力投资集团公司党委办公室、
行政办公室主任；甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事；现任甘肃省农垦集团
有限责任公司党委委员、副总经理。
4、魏国斌：男，现年 51 岁，中共党员，大学学历。曾任甘肃省粮油储运总公
司总经理、党委书记，甘肃省省粮食局仓储调运处处长，甘肃省粮油质量监督检验
所所长、甘肃省粮油储运总公司总经理、党委书记，甘肃省粮油储运有限公司董事
长、总经理、党委书记；现任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、副总经理。
5、李宗文：男，现年 49 岁，中共党员，研究生文化，高级农业经济师。曾任
甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司财务部长、总经理助理、副总经理、总经
理。现任本公司董事、甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司董事长。
6、石怀仁：男，现年 53 岁，中共党员，大专文化，工程师。曾荣获“甘肃省
劳动模范”、“甘肃省优秀企业家"荣誉称号”，曾任甘肃省国营八一农场副场长。
现任本公司董事、甘肃省国营八一农场场长、党委副书记，兼任金昌水泥（集团）
有限责任公司董事长、总经理、党委副书记。
第七届董事会独立董事候选人简历：
甘肃莫高实业发展股份有限公司 2012 年度股东大会资料
7、严复海：男，现年 46 岁，硕士学历，教授，硕士生导师，中国注册会计师。
1989 年 5 月至今，在兰州理工大学工作，1996 年-2002 年，任兰州理工大学经管学
院会计系副主任。现任兰州理工大学经管学院副院长。
8、崔 明：男，现年 47 岁，大学学历，副教授，硕士生导师，MBA 导师，2008
年 9 月取得独立董事培训证书。1988 年 6 月兰州大学经济系毕业留校，在国际政治
系任助教、讲师；1999 年 9 月至今在兰州大学管理学院任副教授。现任兰州大学管
理学院副教授、兰州大学出版社社长、青岛啤酒（甘肃）农垦股份有限公司独立董
事。
9、韩舜愈：男，现年 50 岁，博士，教授，1985 年 7 月至今在甘肃农业大学工
作，现任甘肃农业大学食品科学与工程学院副院长，甘肃省葡萄与葡萄酒工程学重
点实验室主任、甘肃省葡萄酒产（行）业协会常务理事兼副秘书长。主要专业研究
方向为葡萄酒酿造与果蔬加工技术，获省部级科研鉴定项目 12 项，全国统编教材
《果品蔬菜加工工艺学》的副主编，编写面向二十一世纪统编教材《食品工厂设计》，
出版专著《水果制品加工工艺与配方》。
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关于监事会换届选举的议案
各位股东：
根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》规定，公司第六届监事
会任期届满，经研究，提名杨英才、李大宏为第七届监事会由股东代表出任的监事
候选人（简历附后），与职工代表监事组成公司第七届监事会。
以上议案，请予审议。
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二○一三年五月十七日
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附：
甘肃莫高实业发展股份有限公司
第七届监事会股东代表出任的监事候选人简历
杨英才，男，现年 56 岁，中共党员，大学文化，高级经济师。曾任甘肃黄羊
河农工商（集团）有限责任公司董事长兼总经理、党委副书记、书记，本公司副董
事长、总经理。现任本公司监事会主席，甘肃省农垦集团有限公司党委委员、副总
经理，甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司董事长。
李大宏，男，现年 58 岁，中共党员，大学文化，政工师。曾任甘肃黄羊河农
场一分场副场长、场长，甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司农业总场副场长、
场长，甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司副总经理、总经理，现任本公司监
事会副主席，甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司党委书记。
